خانهمدیرعامل هولدینگ پارس پندار نهاد کلاهبردار ی در حوزه ارز دیجیتال را نابود کننده سرمایه های مردم می داند
مدیر عامل هولدینگ پارس پندار نهاد کلاهبردار هایی که در حوزه رمز ارزها فعالیت می کنند را نابود کننده سرمایه های مردم می دانند. ایشان معتقدند که نقل و انتقال و معاملات ارز دیجیتال امروزه به عنوان یکی از چالش‌های مراودات در سطح بین‌المللی شناخته می‌شود و بسیاری از افراد به دام کلاهبرداران حوزه صرافی ارز دیجیتال می‌افتند. این پروسه انتقال دادن ارز دیجیتال توسط صرافی‌ها به خریداران دارای ریسک بالایی است و احتمال دارد بسیاری از صرافی‌ها کلاهبردار باشند؛ بنابراین بسیار مهم است که با کلاهبرداری صرافی و نحوه مقابله با کلاهبرداران آشنا باشید.
کلاهبرداری به وسیله صرافی ارز دیجیتال
برای درک بهتر آثار برخورد با کلاهبرداران بهتر است که ابتدا با روش‌های مختلف کلاهبرداری از طریق صرافی آشنا شوید. این کلاهبرداری به طرق مختلفی مانند معرفی خود به عنوان صراف، از راه صرافی موهوم، فعالیت در فضای مجازی و سلب اعتماد در این راستا که صرافی مورد نظر در خارج کشور ثبت شده، امکان‌پذیر است.این افراد از طریق اینکه نشان می‌دهند صرافی مورد نظرشان در خارج از کشور ثبت شده است، پول مردم را به جیب می‌زنند و از این طریق دچار محکومیت کلاهبرداری می‌شوند. متاسفانه بسیار پیش آمده است که صرافانی در چند مرحله اول انتقال دادن پول را توسط صرافان دیگر انجام می‌دهند تا بتوانند اعتماد مشتریان را جلب کنند و بعد از جلب اعتماد مبالغ بسیار هنگفتی را کلاهبرداری کرده و با فرستادن حواله‌های جعلی کار خود را پوشش می‌دهند.
کلاهبرداری ارز دیجیتال و آثار منفی آن از نگاه مدیریت پارس پندار نهاد
موسس شرکت پارس پندار نهاد معتقد است که در حال حاضر معضل کلاهبرداری ارز دیجیتال تو کشور ما بیشتر از هر زمان دیگه ای گریبان گیر مردم شده و عده ای سودجو با وعده سود های نجومی، عده ی زیادی از هموطنانمون رو به دام خودشون میکشن. از اونجایی که تراکنش ها تو بستر بلاک چین ناشناس یا نیمه ناشناس و غیر قابل برگشت هستن، پلیس فتا امکان برگشت ارز دیجیتال مال باخته ها را ندارد. به همین خاطر بنیان گذار هولدینگ پارس پندار نهاد معتقد است که باید از اول حواسمون رو حسابی جمع کنیم که چنین تو دام این افراد نیفتیم.
ترفندهای کلاهبرداری از طریق صرافی ارز دیجیتال
موسس هولدینگ پارس پندار نهاد معتقد است که کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال از روش های مختلفی انجام می شود که فعالان این حوزه باید برای مقابله با این نوع کلاهبرداری از آن اطلاع داشته باشند. این نوع صرافی های کلاهبردار از روش‌های مختلفی اقدام به فریب دادن افراد می‌کنند که قصد انتقال دادن یا تبدیل ارز خود را دارند که مهم‌ترین روش‌های آن شامل موارد زیر است:
تبلیغات
فرد کلاهبردار از این طریق اقدام به ایجاد کردن شناسه و حساب در فضاهای مجازی مانند اینستاگرام، تلگرام یا واتس آپ می‌کند و با گذاشتن تبلیغ‌های گسترده و نرخ‌های روزانه، سعی می‌کند تا رضایت مشتریان را جلب کند و بعد از جلب اعتماد، هدف شوم خود را عملی می‌کند.
جعل حواله
مدیر هولدینگ پارس پندار نهاد یکی از روش های کلاهبرداری در صرافی ها را جعل حواله می داند. صرافی کلاهبردار از این طریق با جعل حواله انتقال ارز و فرستادن آن برای شما این‌گونه نشان می‌دهد که مبالغ شما منتقل شده است، در حالی که این چنین نیست و مبالغ شما در جیب صراف کلاهبردار است.
به وجود آوردن مغازه صرافی
داشتن مغازه دلیل بر مطمئن بودن و معتبر بودن آن صرافی نیست؛ بسیاری از افراد مال‌باخته بوده‌اند که با تکیه و اعتماد بر مغازه صرافی، تمام مال خود را از دست داده‌اند و فرد کلاهبردار بعد از بردن اموال مشتریان، از محل مغازه متواری می‌شود؛ زیرا او تنها برای اقدامات بزهکارانه خود آن محل را ایجاد کرده است.
پیگیری کلاهبرداری از صرافی
برای پیگیری کلاهبرداری از صرافی می توانید از مراجع قانونی اقدام نمایید. این نکته قابل ذکر است که بدانید امکان تعقیب کردن و حتی مجازات کردن افراد کلاهبردار از طریق صرافی نیز وجود دارد اما باید بدایند که به دلیل خارج از کشور بودن آن باید ادله و مدارک محکمی داشته باشید تا بتوانید با تشکیل پرونده اقدام به دستگیری افراد کلاهبردار کنید؛ مدیریت هولدینگ پارس پندار نهاد معتقد است که پروسه ثابت کردن جرم سختی‌های خودش را دارد. برای رسیدگی به این پرونده و امکان موفقیت بیشتر در آن داشتن وکیل بین‌المللی می‌تواند کمک بسیار شایانی به شما کند.
جمع بندی
در دنیای امروز که کلاهبرداری بسیار زیاد شده است، باید حواستان را بسیار جمع کنید که به دام افراد کلاهبردار گیر نیفتید. بی‌شک آگاه کردن مردم ایران و معرفی کردن راه‌های مقابله با کلاهبرداران می‌تواند بهترین ابزار مبارزه با کلاهبرداری از طریق صرافی باشد.
