پنجشنبه ۰۳ خردادساعت ۱۰:۰۱May 2024 23
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

روز نو   ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ - ۱۵:۲۲   + ۶۳ سایت دیگر  
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رویکرد دولت تعامل با صندوق های قرض الحسنه و خیریه است اما درباره برخی انحرافاتی که در برخی از این صندوق ها اتفاق می افتد، دولت از قوانین مبارزه با پولشویی برای نظارت بر آنها استفاده می کند.

سایر منابع:

اتحادیه طلا،جواهر و سکه تهران   ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ - ۲۰:۳۲   + ۱ سایت دیگر  
صندوق بین المللی پول به نیجریه توصیه کرده است که برای صرافی های جهانی ارز دیجیتال مجوز صادر کند. این اقدام بخشی از اصلاحات اقتصادی نیجریه برای جلب سرمایه گذاری بین المللی، حمایت از ثبات بازارهای مالی و بهبود سازوکارهای انتقال وجه است. ...

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ - ۱۱:۲۶   + ۱ سایت دیگر  
شفقنا- نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بیان اینکه طبق مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی اتباع خارجی فقط در سه بانک می توانند حساب باز کنند، گفت: این مصوبه سه ماه است که در شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسیده و وزارت کشور موظف به اجرای آن است. ...

سایر منابع:

دیجیاتو   ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ - ۰۹:۳۲   + ۳ سایت دیگر  
چانگ پنگ ژائو ، بنیانگذار بایننس ، به دلیل ناتوانی در مبارزه با پولشویی به چهار ماه زندان محکوم شد. ژائو که زمانی رئیس بزرگ ترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان بود، در نوامبر 2023 به جرم خود اعتراف کرد. ...

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ - ۲۱:۳۶   + ۲۱ سایت دیگر  
با پیگیری های معمول و با مصوبه کمیته حقوقی و قضایی شورای راهبری دادرسی الکترونیک قوه قضاییه، عنوان اتهامی اقدام تروریستی به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده های قضایی اضافه شده است.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / نقدینه   ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ - ۱۵:۲۰   + ۲۹ سایت دیگر  
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.

سایر منابع:

دیوان اقتصاد   ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۱۵:۰۲   + ۱۵ سایت دیگر  
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی ...

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ - ۱۱:۰۷   + ۲۸ سایت دیگر  
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد. این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاه ها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.

سایر منابع:

جماران   ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۷:۱۲   + ۱ سایت دیگر  
مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی های اروپا باشد.

سایر منابع:

ایران اکونومیست   ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰۱:۰۷   + ۴ سایت دیگر  
به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیزم های کاهش ریسک استفاده از دارایی های مجازی ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۲۱:۴۹   + ۱۰ سایت دیگر  
تهران - ایرنا - اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(اف آی یو) کشور های عضو بریکس با حضور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در روسیه آغاز شد.

سایر منابع:

همشهری   ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۷:۳۸   + ۴۹ سایت دیگر  
به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به 200 میلیون تومان رسید.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۰:۰۸   + ۲۵ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۲:۴۳   + ۲۰ سایت دیگر  
شفقنا- رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد. ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۲:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: واشنگتن و پکن برای رشد متوازن و مبارزه با پولشویی همکاری خواهند کرد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۳   + ۲۲ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۰۱   + ۳۷ سایت دیگر  
هفته جاری، نتایج تحقیق و تفحص از شستا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / رویداد ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۲۳:۵۵   + ۵۳ سایت دیگر  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / روند بازار   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۰   + ۳۶ سایت دیگر  
معاون فناوری بانک مرکزی از ابزارهای جدید و آتی این نهاد در تراکنش های بانکی رونمایی کرد. اگرچه توسعه ابزارهای نظارتی برای امنیت تراکنش ها یک امر مثبت تلقی می شود، اما همزمان کارشناسان نسبت به خروج منابع از بخش رسمی و ریالی، به سایر بازارهای غیررسمی هشدار می دهند.

سایر منابع:

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۰۹:۱۳   + ۱۰ سایت دیگر  
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها تاکنون تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از 240 به 64 مورد کاهش پیدا کرده است.

سایر منابع:

شما نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۷   + ۲۴ سایت دیگر  
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

سایر منابع:

صفحه اقتصاد   ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۱:۲۹   + ۲ سایت دیگر  
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد.

سایر منابع:

خبرگزاری دانشجو   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۵:۱۰    
سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی، 5 دفتر استانی مبارزه با پولشویی در سال 1403 افتتاح خواهد شد.

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۴:۱۱   + ۴۹ سایت دیگر  
جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، مهندسی نرم افزار، بانکداری دیجیتال، شعب، حراست ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۰:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.

سایر منابع:

اقتصاد نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۹    
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۱۷:۴۴   + ۲۵ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت.

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۵:۱۲   + ۲۱ سایت دیگر  
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، زهره زنگوئی به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۶:۳۸   + ۱ سایت دیگر  
اطلاعات نوشت: پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد “رتبه بندی اعتباری بین المللی” ، ” نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس” و همچنین ایجاد “نظام پیام رسان بانکی(مشابه سوئیف ) ” پرداخت به اعضای گروه بریکس ارائه شد ...

سایر منابع:

پایگاه خبری ذاکر   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۰:۰۶    
پیشنهاد های بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.

سایر منابع:

فردا نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۲:۲۵   + ۳۵ سایت دیگر  
معاون امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت

سایر منابع:

خبرگزاری برنا   ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۲:۰۰   + ۳ سایت دیگر  
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۱:۵۰   + ۷۵ سایت دیگر  
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" ...

سایر منابع:

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران   ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۱۲:۵۷   + ۲ سایت دیگر  
ابوالقاسم فرجی نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با اصلاح روند واریز وجوه به سامانه های کارگزاری، جلوی سو استفاده افراد از حساب های بانکی و سامانه های معاملاتی بورسی گرفته شد.

سایر منابع:

ایلنا   ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۰۹:۴۱   + ۱۴ سایت دیگر  
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.

سایر منابع:

دیپلماسی ایرانی   ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۰:۰۶   + ۹ سایت دیگر  
ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد ...

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
برای نخستین بار در کشور از سند ملی ارزیابی ریسک و مبارزه با پولشویی رونمایی شد.

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۴:۵۳   + ۲ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی، مستمر رصد و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال می شود.

سایر منابع:

پولی مالی   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۴:۳۳   + ۲۶ سایت دیگر  
اخبار پولی مالی-بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند.

سایر منابع:

دولت   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۱:۴۳   + ۹ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

سایر منابع:

تیتر برتر   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۰۹:۳۱   + ۱۱ سایت دیگر  
تیتربرتر، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با حضور احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه های مالی و مبارزه با جرایم پول شویی برگزار شد. ...

سایر منابع: