جدیدترینهای «اسناد بانکی»
بوشهر- رییس پلیس آگاهی استان بوشهر از کشف یک فقره برداشت غیر قانونی از حساب احدی از شهروندان با روش جعل اسناد بانکی به مبلغ 57 میلیارد ریال خبرداد.
اخیراً اسناد بانکی از حساب های موسسه مصاف رائفی پور افشا شده که نشان می دهد دهها میلیارد تومان به حساب این موسسه و برخی افراد از جمله برادر وی واریز شده است. رائفی پور پیشتر گفته بود که مستاجر است و برای تامین خرج زندگی اش 600 ملیون تومان پول نزد یک آهنگر دارد که هرماه سود آن را می گیرد.
قوه قضاییه اعلام کرد اتهام های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره به شرح زیر است: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت ...
فرمانده انتظامی شهرستان چالوس از دستگیری فردی که با استفاده از جعل اسناد بانکی اقدام به برداشت 68 میلیارد ریال کرده بود، خبر داد.
بار دیگر نام بابک زنجانی بر سر زبان ها افتاد. بابک زنجانی در دی ماه 1392 توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت و به اتهام اختلاس و فساد مالی به اعدام محکوم شد ...
میزان ورود و خروج ارز و اسناد بانکی از مرزهای کشور توسط گمرک تعیین شد.
طبق اعلام گمرک، ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام مجموعا تا سقف 10 هزار یورو یا معادل آن مجاز است و خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نیز تا سقف 5000 یورو یا معادل آن از مرزهای هوایی و تا سقف 2000 یورو یا معادل آن از مرز های زمینی، ریلی و دریایی مجاز است.
نامه رسان دماوندی کیف حاوی مدارک هویتی و اسناد بانکی را به صاحبش برگرداند.
جیمز کامر، رییس کمیته نظارت مجلس نمایندگان روز چهارشنبه گفت که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا در سال 2018 چکی شخصی به مبلغ 40 هزار دلار از اموال پول شویی توسط شرکت های چینی دریافت کرده است. ...
ساری - ایرنا- فرمانده انتظامی بابلسر گفت: گروه سه نفره جعل اسناد دولتی به همراه سرقت در شهر ساحلی بابلسر شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس کمیته نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا سندی را افشا کرد که نشان می دهد خانواده رئیس جمهور این کشور بیش از 20 میلیون دلار کمک مالی خارجی از الیگارش های روس، قزاق و اوکراینی دریافت کرده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره حمایت این سازمان از تجار و بازرگانان ایران در سایر کشورها، گفت: تلاش می کنیم در کشور های عضو شانگهای مساله بیمه قرارداد های تجاری را به عنوان یکی از مهم ترین ابزار جایگزین اعتبار اسناد بانکی (LC) جای بیندازیم.
جعل اسکناس و اسناد بانکی به دلایل عدیده ای جرم است و باعث رواج بی نظمی در جامعه می شود از این رو در قانون مجازات اسلامی برای جعل اسکناس، مجازات تعیین شده است.
اعلام اخیر گمرک ایران در رابطه با شاخص های ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار همراه مسافر، می تواند ورود نامحدود ارز طبق دستور سران سه قوا و بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار دهد.
بر اساس دستورالعمل 20 ماده ای ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر، بانک ملی ایران پس از دریافت ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام، نسبت به ارائه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز دریافتی به مسافر اقدام می کند.
آنچه در فوق بدان اشارت رفت، تنها تخمینی از اسناد بانکی ثروت رضاشاه در خارج و داخل کشور بود. خوشبختانه دفتر املاک غصب شده رضاخان، هم اینک در دست است و در پژوهشگاه تاریخ معاصر ایران نگاهداری می شود. شیوه تصرف این زمین ها، اما متفاوت بود ...
گروه استان ها- کرمان-رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان از دستگیری اعضای خانواده 18 نفره جاعل حرفه ای با ده ها فقره جعل اسناد بانکی و دولتی و اخذ وام های متعدد بانکی به ارزش 12 میلیارد ریال در کرمان خبر داد.
بر اساس دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز / اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف به راه اندازی سامانه ارز همراه مسافر در مبادی ورودی و خروجی کشور است.
وزارت اطلاعات باند کلاه برداری چک و اسناد بانکی را در استان آذربایجان شرقی منهدم کرد.
بیش از 15 نفر از اعضای اصلی باند کلاهبرداری سازمان یافته تهیه چک های بانکی و جعل اسناد در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
وزارت اطلاعات با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بیش از 15 نفر از اعضای اصلی باند کلاهبرداری سازمان یافته تهیه چک های بانکی و جعل اسناد در استان آذربایجان شرقی شناسایی و دستگیر شدند.
بیش از 15 نفر از اعضای اصلی باند کلاهبرداری تهیه چک های بانکی و جعل اسناد در استان آذربایجان شرقی دستگیر شدند.
روزنامه خراسان: اسناد بانکی محرمانه که به تازگی در قالب پروژه فینسن منتشر شده حاکی از آن است که بانک های بزرگ جهان در بازه زمانی 1999 تا 2017 حدود دو هزار میلیارد دلار برای گانگسترها، جنایتکاران و کارتل های مواد مخدر به صورت کاملاً آگاهانه پول جابه جا کرده اند. ...
وکیل سعید حجاریان در توئیتی خطاب به نماینده عضو جبهه پایداری نوشت: شما که دستتان می رسد اسناد بانکی و مالیاتی و حسابداری شرکت را منتشر کنید تا دروغگو رسوا شود. شهامت داشته باشید عذرخواهی و طلب حلالیت کنید.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
معمولا هر روز اطلاعات مهم مانند قراردادها، اسناد بانکی و سایر اطلاعات حساس را در قالب PFD ذخیره می کنیم. اما گاهی ممکن است به دلیل ارسال آنها از طریق ارتباطات ناامن یا دزیده شدن گوشی، این اطلاعات به سرقت بروند. اگر بتوانید روی فایل PDF پسورد بگذارید آنوقت آن را امن نگه داشته اید ...
بر اساس ماده 526 کتاب پنجم تعزیرات هر فردی که اسکناس رایج داخلی و خارجی، اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها، چک های صادره از طرف بانک ها، سایر اسناد تعهدآور بانکی ...
نباید فراموش کرد که کارکنان بانک به صورت مسقیم و چهره به چهره جهت تبادل پول و اسناد بانکی با مردم در ارتباط هستند و به همین دلیل احتمال ابتلا به بیماری کووید-19 در این قشر جامعه، بسیار بالاست.
کارکنان بانک ها برغم پیشتازی در رعایت بهداشت و ایمنی، به سبب ارتباط با وجوه نقد، اوراق بهادار و اسناد بانکی و از سوی دیگر، ارتباط مستقیم با مشتریان، بیشتر از خیلی از اقشار، در معرض این ریسک بیولوژیک قرار دارند.
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به چالش از بین رفتن برخی اصول اسناد بانکی و چک های واگذارشده به بانک ها، خواستار چاره اندیشی بانک مرکزی و قوه قضاییه برای ایجاد ظرفیت حقوقی و قانونی برای حل این مشکل شد.
رونمایی نماینده دادستان از اسناد بانکی جعل شده با فتوشاپ، بدهی میلیاردی قالیباف روی میز قالیباف، نفوذ بازنشستگان امنیتی و نظامی در یک پرونده فساد، پاکسازی نظام؛ روایت بی بی سی از مأموریت رئیسی، وزرای پیشنهادی در حلقه فراکسیون ها، جنجال بر سر ذوالقرنین، علت انفجار در سکوی پرتاب ماهواره ناهید ...
همزمان با ادامه جلسات رسیدگی به متهمان پرونده بانک سرمایه، نماینده دادستان از اسناد بانکی جعل شده با فتوشاپ توسط متهمان رونمایی کرد.
بانک ناپل-ایتالیا- یکی از قدیمی ترین بانک های جهان محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از توریسم آنلاین، آرشیو تاریخی این بانک احتمالا بزرگترین آرشیو اسناد بانکی در کل جهان است. مدارک موجود در بانک مربوط به اواسط سال 1500 تاکنون است. ...
تمبرهای روی کارنامه و گواهینامه دانش آموزان و مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا در کنار تمبرهای روی اسناد بانکی مشمول مالیات بر تمبر هستند.
گروه حوادث: رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشاره به دستگیری 9 جاعل حرفه ای چک، اسناد بانکی و مهر های دولتی خبر داد و گفت: با دستگیری سه تن از این متهمان به همراه یک چک 68 میلیارد تومانی، سایر همدستان این متهمان نیز دستگیر شدند ...
مهم ترین حوادث امروز (بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 98) را می توانید در این بسته خبری بخوانید. به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، مهم ترین حوادث امروز (پنجشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال 98) را می توانید در این بسته خبری بخوانید. ...
رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری 9 جاعل حرفه ای چک، اسناد بانکی و مهرهای دولتی خبر داد.
وی با جعل اسناد بانکی تقاضای 22 میلیون دلار وام کرده تا گالری هنری خود را افتتاح کنند اما وام را گرفت و پس نداد.
به گزارش اقتصادآنلاین، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است ...
پلیس در شهر اسکندریه مصر زنی را دستگیر کرده که نامزد خود را ربوده و وی را مجبور کرد اسناد بانکی را برای دادن پول به این زن امضا کند.
سرهنگ 'محمد رستمی' روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پس از اطلاع پلیس مبنی بر فعالیت 2 نفر در امر جعل اسکناس و اسناد بانکی رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت. ...
در ماه های اخیر بالاترین نوسان در معامله سفته و برات به دو ماه اول برمی گردد که بعد از کاهش حدود 60 درصدی در فروردین تا 80 درصد در اردیبهشت رشد داشته است ...
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (3) و (4) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز ، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد. ...
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران گفت: لوازم یدکی اگر به وسیله خودروسازها ثبت سفارش شده باشد در مسیر سبز تعریف و بلافاصله ترخیص می شوند. مهرداد ارونقی در واکنش به دپوی قطعات یدکی در بنادر و اماکن گمرکی، با اشاره به اینکه این کالاها مشکل دریافت کد رهگیری بانک و اسناد خرید را از فروشنده دارند ...
قطعات یدکی دپو شده مشکل دریافت اسناد بانکی و کد رهگیری بانک را دارند و به گمرک اظهار نشده اند و تا زمانی که کالای وارداتی به گمرک اظهار نشود امکان انجام تشریفات گمرکی وجود ندارد.
ارونقی گفت: لوازم یدکی اگر به وسیله خودروساز ها ثبت سفارش شده باشد، در مسیر سبز تعریف و بلافاصله ترخیص می شوند.
نماینده مالباختگان سکه ثامن اظهار داشت: ما خواستار شفافیت فوری پرونده هستیم و درخواست داریم همزمان با بازپرسی روزانه ضمن حفظ تمامی حقوق حقه مالباختگان مبلغ موجود در حساب ثامن به هر میزان 500 میلیاردتومان یا کمتر اولا رسما با استناد به تراکنش بانکی توسط بازپرس یا مقامات مسئول اطلاع رسانی شده و اسناد ...
اختلاس، پولشویی و جعل اسناد بانکی بخشی از اتهامات معاون اجرایی سابق مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان است.
فرد جاعلی که موفق شده بود با جعل اسناد بانکی مبلغ 8 میلیارد ریال را از حساب بانکی یکی از شهروندان مروستی برداشت کند، شناسایی و دستگیر شد.