خانه
کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در بانک دولتی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
اختلاس در یک بانک دولتی در تهران
این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرده که خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست های بانک مبنی بر سرمایه گذاری در حوزه رمزارز می باشد. متهم این پرونده در بانک محل خدمت خود و در خارج از زمان پایاپای بانکی، اقدام به صدور و ثبت دو فقره چک رمزدار در سامانه صیادی در وجه فروشنده رمزارز (صراف با هویت مشخص) جمعا به مبلغ ...
سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، پوششی برای کلاهبرداری
شهرک "شاهد"شهریار داشته و با سیستم ارز های دیجیتال آشنا و حدود 7 ماه از شهریور ماه سال 1400 در زیر مجموعه یک شرکت خارجی فعالیت داشته و متوجه کلاهبرداری آن ها شده و پس از قطع ارتباط با شرکت اعلامی با صرافی های خارجی آشنا شده که با همکاری صرافی ها، خرید رمز ارز خارجی در فضای مجازی می کرده و پس از تبدیل پول ایرانی به رمزارز و انتقال آن ها به حساب های بانکی و حساب کاربری خود اقدام به خرید و فروش رمز ارز ...
کلاهبردار فراری به کشور بازگردانده شد
به مقصد کشور دیگری متواری شود. در ادامه حتما بخوانید دستگیری کلاهبرداری که فروشنده اینترنت هزار تومانی اربعین بود صالحی گفت: قبل از صدور اعلان قرمز برای متهم مذکور تمام جوانب بررسی و ادله کافی برای انجام این مهم توسط دادستانی جمع آوری شد و در نهایت با گردآوری ادله کافی برای متهم پرونده، اعلان قرمز بین المللی صادر و با پیگیری دستگاه قضا و اقدامات فرماندهی کل انتظامی کشور وی ...
راهبرد - 1402/06/08
قطع همکاری ها بیش از دوره های گذشته نبوده و مسیر معمول را طی می کند. / ایرنا اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یک بانک دولتی دادستان تهران از وقوع اختلاس در یک بانک در تهران خبر داد. صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به روند طی شده در رسیدگی به پرونده کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی تهران گفت: با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند و پرونده پس از تکمیل تحقیقات قضایی، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد. / میزان ...
کلاهبرداری از 500 نفر با وعده اخذ اقامت در خارج از کشور
جانشین رئیس پلیس بین الملل فراجا از استرداد فردی متهم به 60 میلیارد تومان کلاهبرداری خبر داد و گفت: پس از صدور اعلان قرمز علیه متهم، وی در کمتر از 7 ماه دستگیر شد.
دستگیری فروشنده حشیش در اصفهان
سرهنگ حسین بساطی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا ، اظهار کرد: در راستای مقابله و برخورد قاطع با سوداگران مرگ و خرده فروشان مواد مخدر در سطح شهرستان اصفهان، مأموران کلانتری 18 از اقدام مجرمانه فردی در خصوص نگهداری و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی افزود: در این راستا مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی محل اختفای متهم را شناسایی و در ...
متهم کلاهبرداری به فروش حواله های صوری خودرو در شهرستان رودان دستگیر شد
اولویت اصلی دستگاه قضایی استان است، تصریح کرد: بر این اساس به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان مأموریت داده شد برای استیفای حقوق مالباختگان پیش از صدور کیفرخواست، تدابیر لازم را اتخاذ کند که در نتیجه آن توافقاتی با متهم به منظور رد مال و بازگرداندن مبالغ دریافتی صورت گرفته است. وی همچنین با تأکید بر اینکه متهم مذکور تا زمان تسویه حساب کامل و تحویل مبالغ و وجوه اخذ شده به مالباختگان در زندان به سر خواهد برد، خاطرنشان کرد: روند تحقیقات قضایی در خصوص اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودان ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. انتهای پیام / ...
هشدار پلیس فتا نسبت به اجاره کارت بانک در پوشش فعالیت در بورس
دیجیتال و ... اقدام به اجاره حساب و کارت های بانکی شهروندان و بهره گیری از آن در سایت های شرط بندی و قمار کرده اند.رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتای فراجا با بیان اینکه در بررسی حساب های بانکی شناسایی شده از این دو متهم گردش مالی بالغ بر 98 میلیارد ریال احصاء شد، گفت: برای این افراد پرونده ای تشکیل شده و آنان برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند. نوروزی ...
بازداشت فروشنده اینترنت هزار تومانی اربعین در پایتخت
سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ 200 میلیون ریال از حساب بانکی اش توسط فرد یا افرادی ناشناس، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت. این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت خرید بسته اینترنت در فضای مجازی مشغول جستجو بودم که با یک سایت مواجه شدم که به ...
شناسایی و دستگیری کلاهبردار حرفه ای با رسیدساز جعلی
کلاهبرداری با این شیوه به پلیس فتا در چند استان کشور مراجعه و با تشریح اظهارات مشخص شد متهم پرونده های تشکیل شده مشترک است و تمام شکات این پرونده بدون اطمینان پیدا کردن از واریز وجه به حساب خود و صرفاً با مشاهده رسید جعلی اقدام به ارسال کالا کرده اند. وی افزود: برابر اظهارات شاکیان مشخص شد فرد کلاهبردار طی جستجو در فضای مجازی سراغ فروشگاه های اینترنتی دارای صفحات فعال در شبکه های اجتماعی رفته و ...
عمران خان تا این تاریخ در زندان می ماند
امروز با صدور بیانیه ای تمدید بازداشت عمران خان علیرغم حکم دادگاه برای آزادی وی را محکوم و اعلام کرد: پرونده افشای اسرار یک اقدام جعلی و بخشی دیگر از برنامه سرکوب عمران خان و حزب وی است. منبع: ایرنا
عمران خان برای 2 هفته دیگر در زندان می ماند
زندان شد. سخنگوی حزب تحریک انصاف پاکستان امروز با صدور بیانیه ای تمدید بازداشت عمران خان علیرغم حکم دادگاه برای آزادی وی را محکوم و اعلام کرد: پرونده افشای اسرار یک اقدام جعلی و بخشی دیگر از برنامه سرکوب عمران خان و حزب وی است.
دستگیری کلاهبردار حرفه ای در رامسر
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان رامسر گفت: متهمی که با اجاره ویلا در قالب فروش این اماکن بعنوان مالک به کلاهبرداری سه میلیارد ریالی در شهرستان رامسر اقدام کرده و با صدور احکام جلب مدت ها تحت تعقیب مرجع قضایی و از دید ماموران مخفی بود، شناسایی و دستگیر شد. سرهنگ سید جلیل نبوی افزود: عوامل کلانتری مرکزی رامسر با اقدامات اطلاعاتی و اطمینان از حضور متهم ...
بازداشت متهم کلاهبرداری با فروش حواله های صوری خودرو در شهر رودان
اصلی دستگاه قضائی استان است، تصریح کرد: بر این اساس به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودان مأموریت داده شد برای استیفای حقوق مالباختگان پیش از صدور کیفرخواست، تدابیر لازم را اتخاذ کند که در نتیجه آن توافقاتی با متهم به منظور رد مال و بازگرداندن مبالغ دریافتی صورت گرفته است. وی با تأکید بر اینکه متهم مذکور تا زمان تسویه حساب کامل و تحویل مبالغ و وجوه اخذ شده به مالباختگان در زندان به سر خواهد برد، خاطرنشان کرد: روند تحقیقات قضائی در خصوص اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودان ادامه دارد که نتایج آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. کد خبر 5875594 ...
زن هوس باز باعث مرگ شوهرش شد!
شدیم تا آنها از خانه خارج شدند و بعد هم جلوی آنها توقف کردیم اما میثم سوار ماشین ما نشد که مجبور شدیم به زور او را سوار کنیم و به بیابان های خاتون آباد بردیم. پس از بستن دهان و دست و پای او چند ضربه با سنگ به سرش زدیم و او را به سطل زباله ای انداختیم و رفتیم. در ادامه رسیدگی به این پرونده متهم دیگر به جایگاه رفت و اظهار کرد: من آن شب ضربه ای به مقتول نزدم و خسرو به تنهایی او را ...
تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری به سرانجام رسید
...> محرمیان بیان کرد: در گذشته چند صد هزار حساب دولتی در بانک های تجاری داشتیم که در چند سال گذشته این حساب ها به بانک مرکزی منتقل شده اند و این اقدام ابزار مناسبی برای مدیریت منابع مالی دولت فراهم کرده است. زیرا آمار منابع مالی دولت در هر لحظه از این طریق در دسترس خواهد بود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: اتصال ابزارهای پرداخت به پرونده های مالیاتی اقدام مهمی بود که در این دوره ...
کشف اختلاس 29 هزار میلیاردی در یکی از بانک های دولتی تهران
دادستان تهران از کشف اختلاس 29 هزار میلیارد ریالی در یکی از بانک های دولتی تهران خبر داد. صالحی: متهم این پرونده طی چندین جلسه ملاقاتی که با نمایندگان فروشنده ارز دیجیتال داشته است، خود را نماینده بانک معرفی و عنوان کرده که خریداری ارزهای دیجیتال در راستای اجرای سیاست های بانک مبنی بر سرمایه گذاری در حوزه رمز ارز است. با صدور دستورات قضایی، متهمان توسط وزارت اطلاعات دستگیر ...
بازداشت فروشنده اینترنت هزار تومانی اربعین در پایتخت
به گزارش ایرنا از فاتب،سرهنگ داود معظمی گودرزی در توضیح این مدل از کلاهبرداری گفت: متهم با تبلیغات دروغین کاربران را ترغیب می کرد که با پرداخت هزارتومان بتوانند این بسته ها را فعال کنند و با هدایت آنها به درگاه جعلی اقدام به سرقت موجودی حساب بانکی آنان می کرد. وی تشریح کرد: با مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت، مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ 200 میلیون ریال از حساب بانکی اش، توسط فرد یا ...
بازداشت فروشنده اینترنت هزار تومانی اربعین در پایتخت
خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: در پی مراجعه شخصی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر برداشت غیر مجاز مبلغ دویست میلیون ریال از حساب بانکی اش، توسط فرد یا افرادی ناشناس، رسیدگی به این پرونده در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت. این مقام انتظامی بیان داشت: شاکی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد جهت خرید بسته اینترنت در فضای مجازی مشغول جستجو بودم ...
بازداشت فروشنده اینترنت هزارتومانی اربعین در پایتخت
تهران بزرگ دستگیر شد و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد. وی افزود: متهم پس از انتقال به پلیس فتا پایتخت با مشاهده مستندات موجود در پرونده بزه انتسابی را پذیرفت و گفت با ایجاد سایت جعلی بسته های اینترنت رایگان در ایام اربعین، قربانیان خود را به سمت درگاه جعلی برده و با به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی افراد نسبت به سرقت موجودی حساب آنان اقدام کردم. رئیس پلیس فتا ...
کارمند متخلف شهرداری در زرند به حبس محکوم شد
ارتشا و اختلاس بازداشت شد. رئیس دادگستری زرند افزود: بر اساس تحقیقات به عمل آمده مشخص شد که کارمند مذکور مبلغی قریب به یک میلیارد و 175 میلیون ریال از درآمد فروش تأسیسات شن و ماسه متعلق به شهرداری را به حساب خود واریز و در قالب اختلاس تصاحب کرده است. وی ادامه داد: به همین دلیل با تشکیل پرونده از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند کیفرخواست وی صادر و به منظور صدور رأی به ...
بازداشت فروشنده اینترنت هزار تومانی اربعین
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس پلیس فتای پایتخت، از شناسایی و دستگیری عاملان راه اندازی صفحه جعلی با ترفند بسته های اینترنتی رایگان ویژه اربعین خبر داد. سرهنگ معظمی گودرزی: متهم با تبلیغات دروغ کاربران را ترغیب می کرد که با پرداخت هزارتومان بتوانند این بسته ها را فعال کنند و با هدایت آن ها به درگاه جعلی اقدام به سرقت موجودی حساب بانکی آنان می کرد. آمار واردات گوشی تلفن همراه در ...
دستبند پلیس بر دستان فروشنده سلاح شکاری در بجنورد
...> وی افزود: در ادامه با حضور مأمورین نسبت به حذف تصاویر نامتعارف و مورد اشاره اقدام و متهم متعهد شد ضمن رعایت موازین و قوانین و مقررات از هرگونه ارتکاب اعمال و رفتار خلاف قانون در فضای حقیقی و مجازی خودداری کند. شاکری گفت: در پایان متهم جهت سیر مراحل قانونی به همراه پرونده متشکله به دادسرا اعزام و معرفی شد. کد خبر 5873620 ...
ترفند های رستمی صفا برای خرید زمان و عدم بازپرداخت تسهیلات
مسالمت آمیز تقاضا کرده بود و این موضوع مورد موافقت کمیته فرا دستگاهی بانک مرکزی، دادستانی تهران و بازپرس وقت و ضابطین پرونده واقع شده بود، بازپرس پرونده در جهت رعایت حال متهم به لحاظ وضعیت کارآفرینی و اینکه چند صد نفر کارگر در کارخانه های او مشغول به کار بودند، همچنین در جهت مدیریت مشکلات کارگری در این کارخانه ها و به منظور جلوگیری از وقوع هرگونه مشکلات کارگری موضوعات درخواستی متهم را از طرفین ...
ارائه خدمات عمومی رایگان به بنیاد کودک و مدارس احکام جایگزین حبس دادگاه کیفری 2 استان آذربایجان غربی
به گزارش کودک پرس ، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی اظهار کرد: در ادامه روند صدور مجازات های جایگزین حبس در استان ناصر عباسی دادرس شعبه 119 کیفری 2 ارومیه در یک اقدام انسان دوستانه و با احراز شرایط قانونی، متهم پرونده را به جای 20 ماه حبس به ارائه خدمات عمومی رایگان به میزان 60 ساعت به ارزش 400 میلیون ریال در راستای مساعدت در رفع مشکلات و کمبود های یک مدرسه ابتدایی در ارومیه تحت ...
کشف 47 هزار عدد انواع قرص های دارویی خارجی قاچاق در کرج
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سرهنگ پیمان گودرزی اظهار داشت: به دنبال دریافت اخباری مبنی بر نگهداری تعداد قابل توجهی قرص های دارویی قاچاق در یکی از واحدهای مسکونی در منطقه حصارک کرج ، بررسی موضوع در دستور کار کلانتری16 حصارک قرار گرفت. وی ادامه داد: پس از حضور ماموران در محل و اطمینان از صحت خبر طی هماهنگی با مرجع قضائی ماموران وارده عمل شده و در بازرسی از محل موردنظر تعداد 47 هزار و ...
