راهبردهای عملیاتی بانک صادرات ایران در مبارزه با پول شویی و تامین مالی ...
سایر منابع:
سایر خبرها
روند تخصیص ارز به مواد اولیه تسهیل شده است
صنعتگران با کمترین دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند. انصاری ادامه داد: جهت گیری صنعت استان البرز به سمت توسعه دانش بنیان ها است و در تلاش هستیم تا زمینه را برای افتخارآفرینی همه فعالان این حوزه فراهم آوریم. مدیرکل صمت استان البرز تاکید کرد: بخشی از مشکلات مرتبط با صنعت استان در داخل استان قابل رفع می باشد و فقط مستلزم نگاه همسو و همراه همه دستگاه ها و همه بخش های خدمات رسان به حوزه تولید ...
انتقال یک موسسه اعتباری به یک بانک دولتی/ تکلیف سپرده ها، دارایی ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه نور چه ...
مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و سیاست های نظارتی و شفاف سازی سیستم بانکی اقدامات مختلفی را انجام داده است. یکی از اقدامات در این راستا، اصلاح نظام بانکی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی نیز از ابتدای سال جاری اعلام کرد، یکی از موضوعات مهمی که به آن پرداخته می شود اصلاح نظام بانکی است. محمدپور افزود: در ماه های اخیر، اقداماتی از سوی بانک مرکزی در خصوص برخی از موسسات و برنامه هایی نیز ...
نباید به بهانه تحریم مجوزهای خلاف روال صادر شود
، انبوه قوانین و مقررات را یکی از مشکلات برشمرد و اضافه کرد: برخی از این تکالیف مالایطاق و برخی دیگر قوانین متعارف هستند که باید اقدامات لازم برای تنقیح آن ها صورت گیرد. رییس کل دیوان محاسبات افزود: یکی دیگر از مشکلات ساختاری وجود نهادهای موازی که از منابع عمومی کشور استفاده می کنند، اما خدمات واحدی ارائه می کنند، است، در این شرایط امکان نظارت مالی مؤثر کاهش می یابد. دستغیب با ...
بهترین کادو برای دوست، همسر و همکار برای روز بیمه چیست؟ | کادوی روز بیمه چی بخرم؟
...> ماشین حساب ماشین حساب نه تنها دارای کاربردهای متنوعی است؛ بلکه به لحاظ ماندگاری بسیار زیاد، می تواند اثربخشی قابل توجهی داشته باشد. در اصل، ماشین حساب می تواند برای مدتی طولانی به عنوان یک نماد معرف برند و مؤسسه تجاری شناخته شود و باعث جذب مخاطبان بیشتری شود. سررسید و سالنامه هدیه مناسب روز بیمه سررسیدها و سالنامه ها قابلیت طراحی به صورت انحصاری، سازمانی و ...
صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما شدند
پیش بینی می شود تا صرافی ها بتوانند از طریق ادغام شرکت های صرافی و اجازه ایجاد شعبه براساس خط و مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به عنوان یکی از راهکار های افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرا رگرفته است. در این نشست بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی نیز با تاکید بر ارتباط مستمر با صرافی ها و اشراف بانک ...
جزئیات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای فعالیت صرافی ها | افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در 3 ماهه پایانی ...
کریمی افزود: با ابلاغ و اجرایی شدن دستورالعمل جدید صرافی ها، بخش نظارت تدوین فرآیندهای اجرایی، شیوه نامه ها و ضوابط داخلی مربوطه را بر اساس خط و مشی های کلان شورای پول و اعتبار در بازار پول و ارز آغاز کرده است. مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیر بانکی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند نظارت بر صرافی ها و تأکید بر پیگیری انجام "حسابرسی رعایت" در صرافی ها افزود: اجرای برخی از موارد مطرح شده در ...
سندی جدید علیه مهدی تاج/ ویلموتس گیت بلای جان فدراسیون فوتبال؛ آقای رئیس دروغ می گوید؟
فدراسیون و برداشت پول به خاطر این که پرداخت مطالبات کادرفنی تیم های ملی فوتبال با مشکل مواجه نشود اتفاق نیفتد و فرصت دوباره گرفته شده است. یک بار دیگر هم گویا به آن ها گفته شده اگر حساب را مسدود کنند، با توجه به شرایط حساس تیم ملی ممکن است مصاحبه های تندی علیه اداره مالیات در رسانه ها منتشر شود که پول آماده سازی تیم ملی را برای تسویه مالیات ویلموتس برداشت کرده اند. سوالی که مسئولان اداره ...
چه طور شماره شبا بانکی بگیریم؟| برای گرفتن شماره شبا بانکی از چه روشی اقدام کنیم؟
...> برای گرفتن شبا بانک ملی، اول باید وارد حساب کاربری خودتان در سایت رده شوید. بخش تبدیل های شبا را انتخاب کنید و بعد هم با یکی از اطلاعات حساب بانکی - یعنی شماره حساب یا شماره کارت - شماره شبا بانک ملی را دریافت کنید. اگر قبلا شماره حساب کسی را گرفته و برایش پول واریز کرده اید، دیگر نیازی نیست شماره شبا را هم از او بگیرید چرا که قابلیت تبدیل شماره حساب یا کارت به شبا وجود دارد. برای دریافت ...
دولت به اندازه مالیاتی که می گیرد باید خدمات دهد
عباس آرگون با بیان اینکه در مورد وضع مالیات ستانی در اقتصاد ایران گفت: به موضوع مالیات باید از دو منظر نگریست؛ نخست اینکه باید شفافیت و مالیات دادن به عنوان یک ارزش در کشور تلقی شود و دولت کشور را بر اساس درآمدهای مالیاتی اداره کند؛ اما مهم ترین بحثی که مطرح می شود عدالت مالیاتی است تا هر کسی متناسب با درآمدی که دارد مالیات پرداخت کند و به موازات آن با فرار مالیاتی مبارزه و مودی مالیاتی تکریم شود ...
الزام اپراتورها به ارائه بسته های متنوع اینترنتی
همراه در ارائه بسته های با حجم بالا با مدت زمان مصرف کوتاه را که در حقیقت نوعی انحصار ارائه خدمات بسته های اینترنتی به حساب می آید اعلام و تصویب کرد که این اپراتورها ملزم به ارائه بسته های متنوع با حجم بالا در زمان عادی هستند. همچنین اپراتورها ملزم به این شدند که بسته ها را با حجم و بازه زمانی مصرف متناسب (همچون سابق اما متنوع تر) ارائه دهند و تعرفه قیمتی نیز در چارچوب مصوبات قانون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشد؛ بنابراین تعرفه نباید افزایش پیدا کند. ...
صادرات نان صنعتی به دلیل یارانه آرد تخصیصی ممنوع شد
سازمان توسعه تجارت نوشت: اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران اعلام کرده است به آرد های تخصیصی یارانه داده می شود و صادرات نان صنعتی انجام نمی شود. در تاریخ اول آبان امسال همین مسئول در نامه به رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: چنانچه با تعیین اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گندم مورد استفاده برای تهیه نان به صورت غیریارانه ای خریداری شده باشد ...
مبنای آماری برای تراز تجاری کشورها فقط یک عدد است/ آیا وقتی تراز تجاری آمریکا یا روسیه منتشر می شود، می ...
این افراد باشد، باید اعلام کنند، تراز تجاری روسیه بدون نفت و گاز و گندم چقدر است و یا بگویند صادرات روسیه بدون نفت، با گاز و با گندم چقدر است؟ آیا این استدلال درستی است؟ وی عنوان کرد: ما هم به برخی از اقدامات دولت و یا وزارتخانه ها نقد داریم؛ اما نباید غیرمنصفانه با برخی مسائل برخورد شود. اگر می خواهیم خودمان را با تعاریف و شاخصه های بین المللی در بخش تجارت هماهنگ کنیم، در بخش تجارت ...
کلاف سردرگم صدر فولاد لرستان
پروانه را انجام نمی دهد. نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اداره صمت ظاهراً علت عدم صدور پروانه را بدهکاری صدر فولاد به شرکت های خدمات رسان و بانک ها، مطرح می کند، می گوید: برخی مدیران استان ریسک پذیر نیستند، زمانی که مدیری ریسک نمی کند و راه مذاکره را نمی داند، قطعا کارها پیش نمی رود. ویسکرمی تاکید می کند: اداره صمت باید کار انتقال سند را انجام ...
روح قانون مبازره با پول شویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را حمایت از اقتصاد شناسنامه دار کشور و مبارزه ریشه ای با فساد عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، هادی خانی در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم که با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیرامور بازرسی بانک، رئیس ...
سامانه جدید ارز راه اندازی می شود
صدور حواله های ارزی می باشد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی خواهد بود. برهمین اساس نیز نشست هم اندایشی بررسی جزئیات دستور العمل جدید صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد. راهکار بانک مرکزی برای افزایش سرمایه ...
رعایت مقررات، احتراز از مشتری مداری نیست
ه گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، محمدحسین دهقان منشادی، رئیس اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در این نشست با تاکید بر اثرگذاری بازرسان در فرآیند مبارزه با پول شویی، انگاره تعارض میان جذب منابع و مبارزه با پول شویی را رد کرد و گفت: رعایت مقررات، به معنی احتراز از مشتری مداری نیست. او خطاب به بازرسان حاضر در این همایش اظهار کرد: شما سفرای مبارزه با پول شویی هستید. نگاه و نگرش شما بیش از تصورتان روی مبارزه با پو ...
توسعه نقش صرافی ها در بازار رسمی ارز
. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله های ارزی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی خواهد بود. برهمین اساس نیز نشست هم اندایشی بررسی جزئیات دستور العمل جدید صرافی ها مصوب شورای پول و اعتبار با حضور جمعی از صرافان در بانک مرکزی برگزار شد. راهکار بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافی ها/ حجم معاملات صرافی ها ...
مسیر روشن بیت کوین برای پیروزی
ژوئن (خرداد) امسال قانون خدمات پرداخت این کشور را باهدف ایجاد مقررات شفاف در خصوص استیبل کوین ها بازنگری کرد. نتیجه این اتفاق شروع فعالیت شرکت سیرکل (ناشر استیبل کوین USD) در روزهای اخیر در این کشور، یعنی با فاصلهٔ حدوداً 6 ماه، نسبت به قانون گذار بود. یا در موردی دیگر، یک ماه پیش وقتی اداره خدمات مالی دبی با لیست شدن رمزارزهای ریپل و تن کوین در فهرست رمزارزهای مورد حمایت خود موافقت کرد، آن ها ...
جزئیات اخذ مالیات از دو کالا اعلام شد کد خبر: 901955 / دیروز, 21:24 / پول و سرمایه
و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند. 9- در صورت اعتراض به برگه مطالبه ادارات امور مالیاتی باید وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (238)، (244) و (247) قانون یاد شده، اقدام مقتضی را انجام دهند. 10- با توجه به مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 کل کشور صرفاً مربوط به سال 1402 است. 220 منبع: khabaronline-1842335 ...
مشترک شوید!
و اشتغال، گسترش زیرساخت ها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور 5- مطالبات، بدهی ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت ها 6- ارزیابی نتایج و پیامد های سیاست ها و اقدامات مصوب در نشست های قبلی، پیش بینی وضعیت آتی و پیشنهاد های رئیس کل برای اجرا در دوره پیش رو هیأت عالی می تواند پس از بحث و ...
از فرصت های بازار آفریقا برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استفاده شود
داشته است. ایران به دلیل منابعی که دارد اعم از نیروی انسانی و منابع غنی طبیعی، ظرفیت مناسبی برای صدور خدمات به جهان دارد ولی مشکل بنیادی کشور ما، موضوع سیاست های خارجی و روابط بین المللی با سایر کشورهاست. با توجه به اهمیت صدور خدمات و به ویژه خدمات فنی و مهندسی، می بایست در برنامه هفتم توسعه در بخش سیاست های خارجی، حضور شرکت های خصوصی صادرات محور درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی تسهیل گردد. بهمن ...
مالیات جدید در راه است /برای این دو کالا هم باید مالیات بدهید کد خبر: 901722 / دیروز, 18:50 / پول و ...
به واریز مالیات مورد نظر به حساب اشاره شده در بند (6) این دستورالعمل بوده و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند 9- در صورت اعتراض به برگ، مطالبه ادارات امور مالیاتی می بایست وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (238)، (244) و (247) قانون مزبور، اقدام مقتضی به عمل آورند. 10- با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل کشور اجرای مفاد حکم بند (ه)) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 کل کشور صرفاً مربوط به سال 1402 است. 217 منبع: khabaronline-1841849 ...
اهتمام تیم مدیریت بانک صادرات ایران به مبارزه با پول شویی بیش از گذشته است
بر این مطلب افزود: مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم مورد توجه ویژه تیم مدیریت بانک صادرات ایران است و با توجه به سابقه فعالیت بانک صادرات ایران در قالب اقدامات اداره کل مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم بانک و برنامه ریزی های انجام شده، رعایت مقررات در این بخش مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. او با بیان اینکه حضور تمامی همکاران متخصص بانک در قالب این نشست نشان دهنده اهتمام ...
نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان ابلاغ شد
مکلف به واریز مالیات مورد نظر به حساب اشاره شده در بند (6) این دستورالعمل بوده و سایر اشخاص فعال در زنجیره توزیع از این بابت تکلیفی ندارند 9- در صورت اعتراض به برگ، مطالبه ادارات امور مالیاتی می بایست وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم از جمله مفاد مواد (238)، (244) و (247) قانون مزبور، اقدام مقتضی به عمل آورند. 10- با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 کل ...
بازنشستگان بانک صادرات بخوانند/ فیش حقوقی تغییر کرد + لینک سایت
می شود. یعنی برای استفاده از بخش خدمات الکترونیک نیاز است که افراد در این بانک حساب داشته باشند، در غیر این صورت امکان استفاده از این بخش برای افراد وجود ندارد. از جمله امکاناتی که در بخش خدمات الکترونیک بانک صادرات www.bsi.ir شامل بانکداری الکترونیک و خدمات بانکی ارائه می شود، شامل موارد زیر می باشند. مشاهده صورتحساب به صورت غیر حضوری و آنلاین محاسبه شبا کارت بانکی ...
فیش حقوقی بازنشستگان بانک صادرات/ سامانه hrm بانک صادرات
بانکداری الکترونیک از امکاناتی که به صورت غیر حضوری از بانک صادرات ارائه می شود، استفاده نمایند. در بخش خدمات الکترونیک بانک صادرات ، امکاناتی مختلفی فقط به مشتریان این بانک ارائه می شود. یعنی برای استفاده از بخش خدمات الکترونیک نیاز است که افراد در این بانک حساب داشته باشند، در غیر این صورت امکان استفاده از این بخش برای افراد وجود ندارد. از جمله امکاناتی که در بخش خدمات الکترونیک بانک ...
باخت کسب وکار به سیاست ارزی
ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اظهار و مطابق ضوابط و روش هایی که آن بانک اعلام می کند، تحت مدیریت بانک مرکزی قرار گیرند. بانک یادشده مجاز است منابع ارزی یادشده را با نرخ های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی ، برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادرکننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی، مصداق قاچاق ارز ...
مشترک شوید!
ارجاع می گردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل، معتبر خواهدبود. ماده 16- رئیس کل، بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسئولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل، عهده دار کلیه امور اجرائی بانک مرکزی می باشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست. همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط ...
وزیر اقتصاد: سرمایه گذار نباید معطل تصمیم های خلق الساعه شود
ضعف بررسی و اصلاح شود. وی ثبات و عدم تغییر قوانین با ابلاغیه ها و مقررات در مناطق آزاد را نیز از جمله مزایای این مناطق برشمرد و ادامه داد: مجموع نظام مقرراتی ما چنین حمایتی از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را نیازمند است که در این مناطق دیده شده است. خاندوزی در ادامه به طرح بخش دیگری از مسائل مربوط به مناطق آزاد پرداخت و گفت: در حال حاضر، مناطق آزاد کشور رنگ و بوی مناطق ...
ردیابی گردش مالی نقدی و کارت به کارت اصناف در سامانه مودیان
، درآمدهای حاصل از مالیات می تواند در بخش های عمرانی مختلف به کار گرفته شود و زمینه را برای پیشرفت کشور فراهم کند. مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولت هاست و باید کشور از محل این درآمدها اداره شود، اما نظام مالیاتی ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید حل و فصل شوند؛ از جمله این مسائل می توان به ناعدالتی در اخذ مالیات، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا و در اختیار نداشتن یک بانک اطلاعاتی قوی در ...