هشدار؛ تراکنش های رمزارزی پولشویی است
سایر خبرها
کشف بیش از 11میلیارد انواع کالای قاچاق در زنجان
در محورهای مواصلاتی استان خودروهای مذکور را رویت کرده و آنها را با علائم هشدار دهنده و دستور ایست متوقف که در بازرسی از خودروها مقدار 4 هزار و 400 کیلوگرم مرغ کشتار شده فاقد مجوز حمل و دامپزشکی، 3 دستگاه تلویزیون خارجی، 760 ثوب انواع پوشاک و البسه قاچاق، 970 عدد مواد بهداشتی و شوینده و 608 عدد شامپو خارجی قاچاق کشف گردید. این مقام انتظامی عنوان کرد: کارشناسان ارزش مجموع اقلام مکشوفه را ...
وزیر اخراجی رئیسی مرزهای فساد را جابه جا کرد!
عمده ارز؛ ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس؛ وارد کردن یا توزیع عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی؛ و معاونت در اخلال در نظام تولیدی و توزیعی نهاده ای دامی کشور از طرق مختلف. از میان اتهامات به طور مشخص می دانیم که سازمان تعاون روستایی در قراردادی با شرکت آریو تجارت سهیل مجوز واردات 18 میلیون و 300 هزار تن نهاده دامی را داده است اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرده. طبق اسناد به دست آمده، این شرکت ...
دلالی مسکن به کوچه و بازار کشیده می شود!
نوآوران آنلاین - کیانوش گودرزی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: صنف مشاوران املاک بعضا در سالهای اخیر مورد بی مهری قرار گرفته است. برخی به اشتباه تصور می کنند تمام گرفتاری های بازار مسکن زیر سر مشاروان املاک است و این تصور اشتباه قدرت تفکر را در حوزه مسکن و آینده نگری از مسئولان و تصمیم گیران اخذ کرده است. وی افزود: رونق بازار مسکن به عنوان یک حوزه پیشران منجر به رونق اقتصادی می شود و ...
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان: شهروندان فریب تبلیغات وسوسه انگیز سایت های جعلی را ...
طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرارترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود. وی افزود: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه 3000150 از تعدادسیم کارت هایی که به نام خود ثبت شده، مطلع شوند و با مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها نسبت به مسدودسازی سیم کارت های مغایر ...
صدور اعلان قرمز برای مالک کوروش کمپانی
شده است و به محض اینکه رأی انشا شد در حدود موازین قانونی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت. سخنگوی قوه قضائیه گفت: مجلس طرحی را در زمینه رمز ارزها تهیه کرده بود و در دست بررسی داشت و به دلیل اینکه قسمت های زیادی از طرحی که ارائه کرده بودند واجد ماهیت قضائی و حقوقی بود بنابراین باید مطابق مقررات از قوه قضائیه اظهار نظر می خواستند. زمانی که این موضوع جهت بررسی ارجاع شد و مورد دقت همکاران حوزه ...
مالیات بر رمز ارزها: چالش ها و فرصت ها در دنیای اقتصاد دیجیتال
ماهیت مالیات بر رمز ارزها مالیات بر رمز ارزها، نوعی مالیات بر درآمد محسوب می شود که بر سود حاصل از خرید و فروش یا هرگونه فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتال تعلق می گیرد. این مالیات، مشابه سایر انواع مالیات بر درآمد، با هدف تامین منابع مالی دولت و ایجاد ثبات اقتصادی وضع می شود. با توجه به ماهیت نوظهور و پیچیده ی ارزهای دیجیتال، تعیین چارچوب مشخص برای اخذ مالیات از آن ها، نیازمند در نظر گرفتن ابعاد مختلفی است. از یک سو، دولت ها می بایست رویکردی منطقی و جامع برای جلوگیری ...
آموزش های همگانی شگردهای کلاهبرداری مهم ترین راهکار پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی و شبکه ای
کمک های مالی، کلاهبرداری از طریق استفاده از رسید جعلی بانکی توسط افراد در پوشش خریدار، کلاهبرداری بویژه از طریق سرمایه گذاری در حوزه رمز ارزها و استفاده از سیم کارت های افراد متوفی و اتباع خارجی برخی از پرتکرار ترین شگردهای کلاهبرداری در کشور و به تبع آن سیستان و بلوچستان محسوب می شود. وی خاطر نشان گردید: تمامی شهروندان می توانند با ارسال کد ملی خود به سامانه 3000150 از تعدادسیم کارت ...
مشترک شوید!
هشدار رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور: ارزهای دیجیتال قانونی نیستند منبع: Tasnim هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول شویی کشور با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می شود؛ اظهار داشت که اگر مشخص شود که مشکوک به پول شویی و جرائم پول شویی است، قطعاً با آن برخورد خواهد شد. خانی همچنین درباره فعالیت افراد در حوزه ارزهای دیجیتال نیز گفت که در ...
سورپرایز 3 واریزی در اسفند ماه برای یارانه بگیران | واریز 3/795/000 تومان برای این خانوارها از این ساعت ...
: مجلس طرحی را در زمینه رمز ارزها تهیه کرده بود و در دست بررسی داشت و به دلیل اینکه قسمت های زیادی از طرحی که ارائه کرده بودند واجد ماهیت قضائی و حقوقی بود بنابراین باید مطابق مقررات از قوه قضائیه اظهار نظر می خواستند. زمانی که این موضوع جهت بررسی ارجاع شد و مورد دقت همکاران حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه واقع شد، اشکالات متعددی ملاحظه و مطرح شد. وی ادامه داد: معاونت حقوقی و امور ...
آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود. ت - اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط. ث - تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به تعیین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی ...
تشریح آخرین وضعیت پرونده های "نیشکر هفت تپه"، "بابک زنجانی"، "کوروش کمپانی" و "حسین هدایتی"
. زمانی که این موضوع جهت بررسی ارجاع شد و مورد دقت همکاران حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه واقع شد، اشکالات متعددی ملاحظه و مطرح شد. وی ادامه داد: معاونت حقوقی و امور مجلس لایحه ای جامع را در دستور کار قرار داد که در این لایحه حتماً بحث مالکیت حقوقی رمز ارزها و نحوه مالکیت، جرم انگاری مجموعه ای از قواعد کامل است که دارای ماهیت قضایی است. امیدوارم در سال آینده لایحه ای جامع و کامل با ...
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز + اصلاحات و الحاقات
مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است. مالکان ارز در خصوص ارز هایی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون در اختیار داشته اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر موضوع تبصره (2) این ماده است، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه مذکور در تبصره (3) این ماده ...
اعلان قرمز برای مالک کورش کمپانی/گزارش 430 تخلف انتخاباتی به دادستان/ عدم شمول جرم انگاری استفاده از ...
: متهم اصلی پرونده با فرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است و پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع رسانی خواهد شد. ستایشی در خصوص خلا قانونی در حوزه رمز ارزها و جرایم مربوط به آن هم با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا ...
مجوز پرواز مستقیم بین ایران و بلاروس صادر شد
سطح همکاری ها را افزایش خواهد داد. فعالان اقتصادی می توانند با تبادل این اطلاعات، پروژه های مؤثر همکاری و دارای مزیت برای دو طرف را شناسایی کنند." وی در ادامه به موانع موجود در مسیر تجارت با بلاروس اشاره کرد و افزود: "مشکلاتی در حوزه حمل ونقل میان دو کشور وجود دارد که باید راهی برای رفع آن ها پیدا کنیم تا رفت وآمد تجار و بازرگان بین ایران و بلاروس هرچه بیشتر تسهیل شود. بخش خصوصی آماده ...
مراقب عواقب ورود ناآگاهانه به صرافی های ارز خارجی باشیم
مجموع پول های دنیا در آمار سال 2011 مبلغی معادل 60 تریلیون دلار است . و جمع تمام سکه ها و اسکناس ها کمتر از 6 تریلیون دلار می باشد . به عبارت دیگر بیش از 90 درصد از تمام ارز های جهان به صورت ارز دیجیتالی است . البته در سال 2024 قطعا این ارقام بالاتر رفته و به حدود 450 تریلیون دلار رسیده است . رمز ارز یا cryptocurrency همان ارز مجازی است . در دهه 90 میلادی برای اولین بار بود که فناوری ...
آیین نامه استخراج رمز دارایی ها + اصلاحات
با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی - مصوب 1389-، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد - مصوب 1396- با اصلاحات بعدی آن ها برخورد خواهد شد. تبصره 1 - وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. تبصره 2 - وزارت صمت می تواند در مناطق ...
کلاهبرداری با اسم رمز کالابرگ
دقیق دارند ؛ از نام و کد ملی تا آدرس محل سکونت وی با بیان اینکه ممکن است شیادان مجازی با انتشار تبلیغاتی نظیر نحوه دریافت کالابرگ، یارانه و... بخواهند از شهروندان سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند، افزود: این افراد معمولاً تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها و همچنین سایت های فاقد مجوز منتشر می کنند. در ادامه نیز یا کاربران را به صفحات فیشینگ و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شان ...
گردشگران در دام تورهای مسافرتی غیرمجاز نیفتند
...، افزود: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مجوز دار هزینه اجاره و مالیات می پردازند و همواره تحت رصد اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و سایر دستگاه های نظارتی هستند و مهم تر از این ها در قبال هر اتفاقی مسئول و پاسخگو هستند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت: در حال حاضر بیش از 350 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری مجوز دار در فارس و زیر نظر اداره کل میراث ...
آموزش خرید ترون از نیپوتو
.... برای انجام عملیات خرید ارز دیجیتال ترون می بایست حتما ابتدا ثبت نام و احراز هویت انجام دهید. برای ثبت نام در نیپوتو، از صفحه اصلی سایت وارد بخش "ثبت نام" شوید و مراحل زیر را دنبال کنید: 1_ یک ایمیل در دسترس را در کادر مخصوص وارد کنید. 2_ رمز عبور باید حداقل 8 کاراکتر داشته باشد و شامل حروف کوچک و بزرگ انگلیسی و اعداد باشد. همچنین، رمز عبور باید منحصر به فرد و ...
پلیس فتا همدان برای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی ورود کرد
ضابطان قوه قضائیه موظف به رصد موارد یادشده و جلوگیری از آن هستند. این مقام مسئول بیان کرد: پلیس فتا فضای مجازی را با دقت رصد کرده و در صورت بروز تخلف، طبق قانون با افراد خاطی برخورد می کند. وی در خصوص رعایت موارد تبلیغات توسط مدیران شبکه های اجتماعی تصریح کرد: مدیران کانال ها و گروه ها در شبکه های اجتماعی باید بدانند انتشار محتوا و تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی و شبکه های ...
معاف شدن هلال احمر از الزام به ایفای تعهد ارزی
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، محمد مخبر معاون اول رئیس تصویبنامه 29 بهمن امسال هیات وزیران در خصوص معافیت کمکهای امدادی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورها از الزام به رفع تعهد ارزی را 2 اسفند ماه به وزارت خانه های صمت، بهداشت، جهاد، نفت و اطلاعات و همچنین صداوسیما، بانک مرکزی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، اتاق بازرگانی ایران و جمعیت هلال احمر ابلاغ کرد. این ...
روش های استعلام مجوزهای الکترونیکی و شناسه یکتا
متخلف است. سیاح تصریح کرد: هر ماموری که خواستار برگه کاغذی مجوز الکترونیکی باشد، مرتکب جرم شده است و تفاوتی ندارد که آن شخص مامور بهداشت باشد یا مامور مالیات، در هر صورت مرتکب جرم شده و طبق قانون، در صورت اثبات جرم، روانه زندان می شود. وی در پایان با اشاره به روش های استعلام مجوزهای الکترونیکی و شناسه یکتا خاطر نشان کرد: به راحتی می توان از طریق تلفن های هوشمند و با مراجعه به بانک اطلاعات کسب و کار ایران به نشانی QR.mojavez.ir و با جست و جوی نام شخص از برخورداری یا عدم برخورداری آن شخص از شناسه یکتا و مجوز الکترونیکی کسب و کار وی مطلع شد. انتهای پیام ...
دادستان کرج: برخورد با اصناف غیرمجاز تشدید می شود
به گزارش البرزفردا ، حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز، با ابراز نارضایتی از نظارت بر اصناف فاقد مجوز خواستار تشدید برخوردها و نظارت ها بر اصناف غیرمجاز شد. وی در ادامه، روند آزادسازی رودخانه کرج را غیرقابل قبول دانست و از آب منطقه ای خواست با رعایت برابر قانون در حق همه متصرفان، نسبت به اجرای مصوبات شورای ...
بستر رودخانه کردان آزاد سازی می شود
بنابر این اعمال مدیریت صحیح در سطح استان باید مورد توجه قرار گیرد . وی با انتقاد از صدور مجوز استخر در شرایط کم آبی کنونی، خواستار ورود و نظارت بیشتر دستگاه های مسئول در رابطه با صدور مجوز استخر و تجدیدنظر در آن در شرایط کم آبی شد. تشدید برخورد با اصناف غیرمجاز حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست با ابراز نارضایتی از نظارت بر اصناف فاقد ...
داوطلبین انتخابات شفافیت مالی در تبلیغات را مدنظر قرار دهند
رعایت الزامات و ضوابط قانونی مقرر در خصوص وجوه پرداختی، نامزدها حق استفاده از آن را نداشته و باید وجوه دریافتی را به پرداخت کننده عودت دهند. حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا خاطرنشان کرد: میزان کمک و هدایای هر شخص حقیقی به یک نامزد یا مجموع نامزدها جهت تأمین هزینه های انتخاباتی، حداکثر به میزان بیست درصد سقف هزینه انتخاباتی هر نامزد است که این میزان در خصوص سقف هزینه کرد تبلیغات حوزه ...
کشف 300 هزار نخ سیگار قاچاق
خودروتوقیفی 364 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق، فاقد مدارک معتبر گمرکی را کشف کردند. او با اشاره به ارزش 13 میلیارد ریالی سیگار های قاچاق کشف شده در ارزیابی کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی گفت: در این عملیات یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به منظور سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد. سرهنگ جمالی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قانون شکنان گفت: پلیس به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و اطلاعات از طریق مرکز فوریت های 110 می باشد. ...
کوروش کمپانی مجوزی از وزارت صمت نداشته است
...، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که نه در مجوزهای صنفی که اتحادیه ها به این شرکت اعطا کرده اند و نه در نماد تجارت الکترونیکی شرکت، هیچگونه عنوان پیش فروش به چشم نمی خورد و صرفا مجوز فروش به شرکت داده شده و پیش فروش نیاز به مجوز مالی جداگانه ای دارد که باید از دستگاه ذیربط اخذ می شده و این شرکت فاقد آن مجوز بوده است. ...
کوروش کلاهبردار و هزاران سوالِ بی پاسخ
چنین چیزی اجرایی نشد. اکنون پرسش اینجاست که پس فایده نظارت چیست و چرا باید چنین باشد و چه کسی مسوول پاسخگویی و جبران است؟ 5- اصولا یکی از دلایل ممنوعیت واردات موبایل، لوکس بودن این کالا و اختصاص سهم بالای خروج ارز از کشور اعلام شد. اکنون سوال اینجاست که پس چرا وزارت صمت به واردات گوشی های کارکرده آیفون همچنان مجوز و ارز اختصاص داده است؟ 6- یا چرا با وجود آنکه ماه هاست رسانه ها ...
پاسخ دولت به شبهه افکنی های یک نماینده در آستانه انتخابات
داده است که از نماینده مجلس فعلی که نزدیک به چهار سال در مجلس بوده و علی القاعده اخبار و اطلاعات را رصد می کند و از توان تجزیه و تحلیل واقع بینانه برخوردار است، چنین اظهاراتی تعجب برانگیز است. به عنوان نمونه، کوچی مدعی جرم انگاری استفاده از فیلترشکن شده است. در پاسخ باید گفت جدا از آنکه شورای عالی فضای مجازی نهادی فراقوه ای است نه دولتی، با این حال باید به او یادآوری کرد که این شورا وارد ...