خانه
استفاده از حساب بانکی اجاره ای برای پولشویی
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انهدام باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار
...، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است. به این معنا که اگر کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است. لذا شهروندان عزیز توجه داشته باشند به هیچ وجه اطلاعات هویتی و شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. همچنین قبل از انجام هر گونه معامله و خرید و فروش در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا ...
سو استفاده از پروفایل افراد چه مجازاتی دارد؟
همشهری آنلاین - حوادث: هادی عمرانی، وکیل پایه یک دادگستری دراین باره می گوید: ابزارها و برنامه های مجازی که این روزها از سوی مردم مورد استفاده قرار می گیرد در کنار مزیت هایش، تهدیدهایی نیز در پی دارد. گاهی اتفاق می افتد که فردی با استفاده از تصویر پروفایل یا تصویری که فرد دیگری در صفحه شخصی اش به اشتراک گذاشته، اقدام به ایجاد مزاحمت برای او می کند. او ادامه می دهد: مطابق با قانون جرایم ...
مراقب کلاهبرداران باشید تا در چرخه پولشویی گرفتار نشوید
مواقع حساب های بانکی و اطلاعات بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می دهند. در بعضی موارد مجرمان برای پنهان ماندن اقدام به درج آگهی های استخدام در سایت های آگهی محور و یا شبکه های اجتماعی می نمایند و در این آگهی ها از شهروندان می خواهند که در صرافی های آنلاین برای آنها ترید یا همان خرید و فروش ارزهای دیجیتالی نمایند که در این خصوص باید گفت که این کلاهبرداران مبالغی را که از دیگران ...
کارتهای بانکی اجارهای متعدد در دست فروشندگان کالاهای پرسود| فراریان مالیاتی در رصد قانون
روستایی و حتی کارتن خوابها، میلیاردهایی بی پولی محسوب شده که حساب یا کارت های بانکی آن به صورت اجاره ای در دست برخی تجار، فروشنندگان، کلاهبرداران و افراد سودجود قرار می گرفت که موجر کارت های بانکی معمولا با پرداخت مبلغ اندکی به صاحبان کارت، این افراد به چنین شیوه ای مورد سوء استفاده قرار گرفته و می گیرند. شیوه غیر قانونی و ناجوانمردانه که طبق قانون صاحب حساب بانکی باید پاسخگویی علت واریزی پول و ...
رانندگان کامیون، طعمه باند تصادفی ها
یی وی به پلیس آگاهی مشهد یا شعبه 205 دادسرای عمومی و انقلاب واقع در خیابان کوهسنگی مراجعه کنند. این مقام انتظامی همچنین درباره سوابق سرکرده باند تصادفی ها گفت: این مرد41 ساله با همدستی فرد دیگری در سال 96 هم با ایجاد تصادف های ساختگی و جعل عنوان پلیس راهور، تعداد زیادی از رانندگان را سرکیسه کرده بود که پس از آزادی از زندان دوباره به ارتکاب جرم با همین شیوه رو آورده است که تحقیقات بیشتر برای ریشه یابی جرایم وی با دستورات قاطع قضایی ادا ...
تخلفات فضای مجازی در کرمانشاه مورد رصد قرار می گیرد
صورت تکرار با پیوست مدارک و مستندات جهت پیگرد قضایی به دادسرا معرفی شوند. دادستان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه بخش عمده ای از خرید و فروش غیرقانونی سلاح های جنگی و شکاری در فضای مجازی انجام می گیرد، گفت: دسترسی آسان به سلاح، موجبات احساس ناامنی و اقدامات مجرمانه و جرائم خشن را به همراه می آورد، لذا پلیس فتا و پلیس اطلاعات و امنیت باید با اقدامات فنی و اطلاعاتی پیشگیری از خرید و فروش ...
دور باطل ییلاق و قشلاق خُرده فروشان و معتادان پایان بپذیرد؟
بخشی از فرآیند درمان؛ مضاف بر اینکه تقریباً همه صاحب نظران نیز معتقدند که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند یک کار کارشناسی شده است. همچنین بسیاری از عناوین مجرمانه در ارتباط با مواد مخدر (نوظهور) هم بلاتکلیف مانده و در قانون برای آن ها جرم انگاری روشنی صورت نگرفته است. البته این نیز بماند که قانون جدید مبارزه با مواد مخدر هم در زمینه مسئله مواد مخدر و فروشندگان به دلیل شرایط بین المللی و ...
مراقب کلاهبرداری های پیامکی باشید
پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان اصفهان خاطرنشان کرد: شهروندان هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام رسان های موبایلی مراتب را از طریق نشانی پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش ارتباطات مردمی و از طریق مرکز فوریت های سایبری به شماره تلفن 096380 مطرح کنند. کد خبر 755025 ...
ماجرای یارانه معیشتی ویژه دهه کرامت چیست؟
حاوی بدافزار و ویروس بوده و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات گوشی تلفن همراه کاربران ایجاد می کند یا کاربران را به سمت صفحات فیشینگ و خالی کردن حساب بانکی آنان هدایت می کند. رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتای فراجا ادامه داد: در همین راستا لازم است که کاربران توجه داشته باشند که به هیچ عنوان وارد لینک هایی که با سرشماره شخصی یا نامشخص ارسال شده نشوند و پیام را حذف کنند. همچنین توجه داشته باشند ...
گفت و گوی اختصاصی همشهری با رئیس اداره مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ | چه شد که آمار ...
و آنقدر تبحر دارد که به راحتی می تواند جعلی بودن خط، امضا، مدارک و... را تشخیص بدهد. یکی از مهم ترین موفقیت هایش در اداره آگاهی، به صفر رساندن کلاهبرداری هایی است که به شگرد دلارهای سیاه شهرت دارد و از سال ها پیش توسط مجرمان نیجریه ای در پایتخت صورت می گرفت و افراد زیادی را قربانی این کلاهبرداران کرده بود. سرهنگ میراحمدی در گفت و گو با همشهری، از جزئیات مهمترین پرونده های کلاهبرداری می گوید که در ...
مردی با خرید یک انبار متروک پولدار شد
به گزارش سیتنا، وید ونچرز نام حساب کاربری شبکه اجتماعی مرد 37 ساله ای است که به تازگی محتویات انباری با قیمت 410 دلار خرید. صاحب این نوع انبارها معمولا به دلایلی که بیشتر مواقع نامشخص است، انبارهای خود را رها کرده و می روند و اجاره انبارها را نمی پردازند. پس از مدتی که انبار کاملا مطرود باقی می ماند، محتویات آن بدون اینکه کسی بداند، داخل آن چیست به خریداران فروخته می شود. وید ونچرز هم ...
وعده های خوش آب و رنگ در سال پایانی دولت رئیسی
قطعا این بنگاه ها، توان همکاری با کارگران برای ساخت خانه را نخواهند داشت، افزود: همچنین صنایع و کارفرمایان می توانند پروژه ها را مدیریت کنند که این نکته بسیار مهمی محسوب می شود چراکه شاید تمام کارگران نتوانند این پروژه را مدیریت کنند اما مدیران صنایع می توانند این اقدام را انجام دهند و در این صورت با وجود مدیریت مدیران صنایع در کنار ارائه تسهیلات، کارگران سریع تر صاحب خانه می شوند. وی ...
خط ونشان های جدید مالیاتی برای پزشکان
مرتبط با بخش کشاورزی و دامداری) اقدام به تهیه دستگاه پوز کرده اند؛ همچنین برخی نیز شماره کارت بانکی با نام سایر اعضای خانواده یا حتی حساب اجاره ای (افراد غریبه از اعضای خانواده شان) تهیه می کنند. سخن گوی سازمان تعزیرات حکومتی به تازگی اظهارنظرهایی درباره رسیدگی به راه های دورزدن پزشکان از پرداخت مالیات بیان کرده است. او در گفت وگویی در پاسخ به اینکه برخی از پزشکان به جای استفاده از ...
نتیجه حمایت از وزیر
. اگر چنین می شد، قطعا جرم و فساد وحشتناک بعدی 4/3 میلیارد دلاری چای دبش رخ نمی داد. سپس باید در دادگاه علنی محاکمه و گزارش جزییات در افکار عمومی منتشر شود و اگر تبرئه شد، دو باره در مسوولیت های دولتی مشغول شود و اگر محکوم شد، مجازات وی باید متناسب با خطاهایش باشد، هر چند آبروریزی چنین افرادی مهم ترین مجازات آنان است. واقعیت این است که از ابتدا و تاکنون هم آقای وزیر تحت حمایت دولت قرار داشته و ...
ایران با خون شهدایش زنده است
خبری بسیار فاجعه بار که باورش هنوز بسیار سخت است ولی چه کنیم که در مشیئت الهی جدلی نیست و خدواند متعال خواسته که این شهیدان در راه خدمت به مردم شربت شهادت را بنوشند. قطعا زبان از بیان حرف دل در این باره عاجز است اما به هر حال این اتفاق خسارت بزرگی برای ایران و جهان و منطقه به حساب می آید. رئیس جمهوری شهید ایران در دوران کوتاه عمر حکومت خود موفق شد روابط ایران با کشورهای ...
هشدارهای پلیس مبارزه با موادمخدر به حجاج
...: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با هشدار به زائران حج، گفت: پلیس برابر قانون از ادامه سفر زائران حج که حتی به مقادیر بسیار اندک مواد مخدر، روان گردان، دارو و قرص های غیرمجاز و ممنوعه حمل می کنند، ممانعت به عمل آورده و برابر قانون با تشکیل پرونده قضائی، مجرمان را به دستگاه قضائی معرفی می کند. سردار ایرج کاکاوند دراین باره گفت: با آغازشدن به موسم حج و سفر هم وطنان به کشور عربستان، به منظور ...
عامل 80 درصد دسترسی غیرمجاز و هک حساب کاربران شبکه های اجتماعی
باج گیری سایبری را آغاز می کنند. دانلود فیلم اصلی معاون فنی پلیس فتا فراجا در ادامه ضمن توضیح ارتکاب این شگرد توسط افراد سود جو گفت: در مرحله بعد افراد کلاهبردار با دسترسی به مخاطبان این افراد، زمینه فریب آنان را با ارسال پیامک حاوی لینک های آلوده، ارائه خدمات و یا مساعدت مالی فراهم می کنند. سرهنگ منصوری از عموم مردم خواست با استفاده از رمز های پیچیده و ...
کلاهبرداری به روش استخدام حسابدار صرافی های آنلاین
ادامه وجوهی که از دیگران به سرقت برده اند را به حساب بانکی افراد فریب خورده واریز و سپس با انتقال به صرافی ارز دیجیتال اقدام به خرید ارز دیجیتال و انتقال به کیف پول می کنند لذا به کاربران توصیه می کنیم به هیچ عنوان اطلاعات کیف پول ارز دیجیتال و اطلاعات بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید. چراکه در صورت هرگونه فعالیت مجرمانه عواقب قانونی آن با مالک کیف پول ارز دیجیتال است. کاربران ...
هشدار رئیس پلیس فتا میناب درباره سوء استفاده کلاهبرداران از دیوار و شیپور
سرگرد محسن بوستانی رئیس پلیس فتا شهرستان میناب گفت : برابر پرونده های قضائی مرجوعه، تماسهای مکرر مالباختگان و دستگیری افراد مجرم که با این روش کلاهبرداری می کردند، مشخص شد بعضی از این افراد مجرم و کلاهبردار به صورت گروهی یا انفرادی با استفاده از سیم کارتهای متعدد و حسابهای بانکی عمدتاً اجاره ای با درج آگهی های مختلف در سایتهای واسط فروشگاهی نظیر شیپور و دیوار از هموطنان کلاهبرداری می کنند. ...
ثبت نام یارانه معیشتی, ترفند جدید کلاهبرداری
شهروندان است گفت: شهروندان حتما در زمان دریافت پیامک خدمات دولتی حتما به شماره ارسال کننده پیامک دقت کنند و بدانند هبچکدام از خدمات دولتی از شماره های شخصی اطلاع رسانی نمی کند . سرپرست پلیس فتا استان کردستان ادامه داد: در صورت دریافت پیامک خدمات دولتی از شماره موبایل های شخصی و یا شبکه های اجتماعی حتی اگر از پیامک از طرف اقوام و آشنایان نزدیک ارسال شده بود به هیچ عنوان لینک داخل پیامک را باز ...
مراقب آگهی وام های کم بهره در فضای مجازی باشید
...:کلاهبرداران اینترنتی با ارائه اطلاعات شخصی و یا اطلاعات کارت بانکی خود به افراد خریدار،اعتماد آنان را جلب می کنند در حالی که ممکن است این اطلاعات ارائه شده سوءاستفاده از مدارک و اطلاعات دیگران بوده و یا کارت و حساب های بانکی به صورت اجاره ای باشند. وی هشدار داد: کاربران به آگهی ها و اطلاعیه های مختلفی که در فضای مجازی مخصوصا شبکه های اجتماعی برای انجام معاملات منتشر می شود، توجهی نکرده و فریب ...
پیامک جعلی توقیف خودرو، ترفند جدید کلاهبرداران
سرپرست پلیس فتا استان کردستان به شهروندان هشدار داد: چنانچه پیامکی با عنوان توقیف خودرو شما از شماره شخصی دریافت کردید ، به هیچ وجه روی لینک مربوطه کلیک نکنید. پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ فیض الله منصوری گفت: طبق گزارش های مردمی، اخیرا کلاهبرداران سایبری در حال ارسال پیامک هایی تحت عنوان توقیف خودرو از شماره های موبایل شخصی می باشند و شهروندان باید هنگام مواجه شدن با اینگونه ...
توانمندسازی افراد پیش شرط توفیق در مداخلات پیشگیری از جرم
ماندگار در این زمینه داشته باشند. مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بر عهده همه دستگاه های عضو شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای پیشگیری استان ها و شهرستان ها بوده و می بایست مورد توجه و اهتمام جدی و عاجل قرار گیرد. ساوری گفت: تعداد قابل توجهی از جرایم و آسیب های اجتماعی بر اثر فقدان آگاهی به وقوع می پیوندد و ...
وظایف موجر - مستاجر و شروط فسخ قبل از موعد
غیر این صورت باید هزینه های انجام شده را پرداخت کند. اگر مستاجر بدون اجازه موجر در عین مستاجره تعمیراتی انجام دهد در صورتی می تواند از موجر طلب پرداخت هزینه های را داشته باشد که ضمن عقد اجاره، این موضوع مورد توافق قرار گرفته باشد. شرایط فسخ قرارداد و تخلیه ملک هنگامی می توان از قانون تخلیه استفاده کرد که چندین شرایط به وجود آمده باشند. مهم ترینِ این موارد عبارتند از: 1- بیش از ...
اصلاح نقاط حادثه خیز در کرمانشاه نتایج بسیار خوبی داشته است
اقدام به تیراندازی می کنند. این مقام عالی رتبه انتظامی تاکید کرد: استفاده غیرمجاز از اسلحه های مجوزدار جرم است و مجوز اینگونه افراد باطل خواهد شد. وی برخورد با خودروهای شوتی و قاچاق بر در کنار خودروهای فاقد پلاک و پلاک مخدوش را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: حتما باید از تردد این دسته از وسایل نقلیه جلوگیری به عمل آمده و افراد خاطی نیز به دستگاه قضائی معرفی شوند. رضایی ...
بررسی شهادت دروغ در محاکم قضایی؛ پای شاهدان اجاره ای به پرونده های قضایی باز شد
، عدم دسترسی به سوابق شهادت های یک شاهد و... تکلیف یک شاهد را مشخص نمی کنند. از این رو است که می بینیم نام یک شاهد حتی در صورت ثبت در سامانه از سوی برخی قضات مورد استعلام قرار نمی گیرد و شاهد به اصطلاح اجاره ای می تواند در چند شعبه و محکمه علیه افراد شهادت بدهد. اما زالی در این باره نظر دیگری دارد. او می گوید: نگاه ما در ابتدا مبتنی بر صادق بودن فرد شاهد است، مگر اینکه عکس آن ثابت شود. از ...
سورپرایز رئیسی؛ واریز یارانه 993 هزارتومانی برای این کدملی ها | یارانه نقدی 2 میلیون و 200 هزارتومانی ...
بازپرداخت این وام، نیز با توجه به سود 23درصدی که باید حداکثر در 5 سال پرداخت شود، محاسبه خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، وام مستاجری یکی از کمک هایی است که دولت برای مردم انجام داده است. مردم میتوانند با دریافت وام مستاجری پول پیش خود را افزایش بدهند ولی درصد سودی وام مستاجری به شدت آنها را در فکر فرو برده است. درصد آن 23 % میباشد و برای این رقم خیلی از افراد ذهنشان درگیر ...
اختلاف نظر دولت و پلیس بر سر میزان افزایش جریمه های رانندگی | افزایش مبلغ جریمه ها جان چند نفر را نجات ...
افزایش مبالغ؛ در این شرایط اقتصادی سخت، باری اضافی بر روی دوش مردم است. موضوعی که معاون اجتماعی پیشین پلیس راهور فراجا آن را نادرست دانست و گفت: باید به این نکته توجه کرد که حدود 95 درصد از رانندگان، قانونمند بوده و متخلف نیستند، تنها پنج درصد از رانندگان، مرتکب این تخلفات حادثه ساز می شوند و باعث به وجود آمدن مشکلات و آسیب های بسیار زیادی برای خود و دیگران می شوند؛ بنابراین جریمه های مورد سخن، فقط ...
