خانهمرکز اطلاعات مالی (fiu.gov.ir)
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اولین روز اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو ...
به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی دوره آموزشی و توجیهی پیرامون نحوه تکمیل و ارسال گزارش تراکنش های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و گزارش اطلاعات حساب های وکالتی (PAR) با حضور نمایندگان معرفی شده ...
