فارس جز استان برتر در مبارزه با پول شویی
سایر خبرها
اقدامات جدید مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی
پولشویی وزارت اقتصاد متذکر شد: اقدام مرکز اطلاعات مالی برای کمک به سازمان امور مالیاتی برای مبارزه با جرم فرار مالیاتی است. در این شرایط این افراد باید برای تشکیل پرونده به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و در صورت استنکاف این محدودیت شامل آن ها خواهد شد. بر اساس این گزارش، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به ...
واحد مبارزه با پولشویی در آذربایجان غربی ایجاد می شود/ دو پیشنهاد برای حمایت از تولید و مبارزه با فرار ...
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هفدهم بهمن ماه در سفر به ارومیه و در جمع مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی اظهار داشت: واحد مبارزه با پولشویی در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی ایجاد می شود که برای تحقق درآمدهای مالیاتی پتانسیل بالایی دارد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی بابیان اینکه در راستای ...
وصول بیش از 180 میلیارد تومان فرار مالیاتی در قزوین
موسوی صانع مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: مودیانی که همراه نیستند گزارش آن ها از طریق تلفن گویا 1526 یا سامانه پیام کوتاه و یا ازطریق درج گزارش فرار مالیاتی در سامانه اطلاعات رصد می شود. وی افزود: اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی هم گزارش را از این سامانه اخذ و بررسی می کند که خیلی از آن ها منجر به نتیجه می شود. مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین گفت: در دهه فجر ...
صدور 500 میلیارد تومان برگ تشخیص فرار مالیاتی در زنجان
به گزارش خبرنگار مهر ، فیروز شکوری، ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهار کرد: نفت در کشور نقش دیرینه ای دارد باید تغییر رویه دهیم و کشور را با مالیات اداره کنیم و حسن این کار رعایت عدالت در جامعه است. وی یادآور شد: قانون پایانه های فروشگاهی پیش از این برای برخی گروه ها به اجرا درآمده بود و از اول دی ماه 1402 اشخاص حقوقی و کسانی که بالای 18 میلیارد تومان فروش دارند هم مکلف به رعایت این قانون ...
سقف کارت به کارت حساب های شخصی ماهانه یک میلیارد تومان شد
به گزارش خبرگزاری ایمنا ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در مکاتبه هادی خانی ، رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور آمده است نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه ...
فرار مالیاتی برخی پزشکان زنجانی رصد می شود
.... مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان تاکید کرد: اگر هر لحظه به حساب ما پولی واریز شود و مبلغ قابل توجه باشد به حساب دهیاری ها و شهرداری ها واریز می کنیم تا آنها نیز بتوانند پاسخگوی هزینه خود باشند. وی با اشاره به اینکه چند نوع گزارش در زمینه فرار مالیاتی داریم، گفت: امسال از محل رصد فرارهای مالیاتی ماده 181 که در قانون مالیات های مستقیم آمده است، در استان زنجان حدود 500 ...
فرار مالیاتی در ایران ، در صدر مسائل مبارزه با پولشویی است
علت آن هم گرایش این اشخاص به استفاده از کارت به کارت بین بانکی بود. وی افزود، در قانون مبارزه با پولشویی تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی این قانون این اختیار به مرکز اطلاعات مالی داده شده که در شرایط خاص برخی سرویس ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند و در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرار مالیاتی این ...
سازمان امور مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی دانه درشت ها بسیار مصمم است
به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی ایران، شاهین مستوفی در بازدید از اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی شهر و استان تهران ضمن خدا قوت و تقدیر از اهتمام همکاران مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی، اظهار داشت: با رویکرد جدید سازمان در مبارزه با فرار مالیاتی به ویژه دانه درشت ها، عزم جدی توام با برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است. مستوفی با تاکید بر اینکه مواجهه با مجرمین مالیاتی نیاز به ...
کارت به کارت با این رقم مالیات دارد |سقف کارت به کارت چقدر شد
خدمت یا کالاست. اگر سازمان امور مالیاتی بخواهد با این قانون عده ای را به دام بیاندازد با دست خود اقدام به فراگیری راه های فرار مالیاتی در کشور خواهد کرد و اثرگذاری این قانون به مرور زمان به صفر کاهش خواهد یافت. در نتیجه انتظار می رود سازمان امور مالیاتی با قوانین تکمیلی اقدام به بستن راه های فرار مالیاتی کرده تا اثرگذاری این قانون افزایش یابد. منبع : اکو ایران بیشتر ...
کاهش سقف کارت به کارت روزانه / شیوه جدید برای مقابله با فرار مالیاتی
به گزارش تجارت امروز ؛ بر اساس دستور جدید رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. در مکاتبه هادی خانی، رییس اطلاع مالی کشور آمده ...
افزایش 65 درصدی کشف فرار مالیاتی در استان قزوین
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، سید محمود موسوی صانع در نشست خبری با اصحاب رسانه که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات اداره کل امور مالیاتی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی مسوولیت مهمترین مسئله اقتصادی و استراتژیک کشور را بر عهده دارد و مالیات را می توان پاک ترین منبع درآمدی دولت دانست. وی افزود: مالیات جدا از بحث درآمد یک ابزار قانونی و سیاست گذاری می باشد و برای ...
کشف 180 میلیارد تومان فرار مالیاتی در قزوین
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سیدمحمود موسوی صانع مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات اداره کل امور مالیاتی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین و پاک ترین شاخص های درآمدی دولت به شمار می رود. وی ادامه داد: موضوع فرار مالیاتی در قانون جرم تلقی شده و در همین جهت با ابتکار عمل سازمان امور مالیاتی ...
امکان اعلام اطلاعات پرونده مالیاتی غفاری وجود ندارد/ ضرورت پرداخت بدهی های حاصل از درآمد مشروع
به گزارش خبرنگار تیتر قزوین، نشست خبری مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، به مناسبت دهه فجر و برای بیان اقدامات انجام شده حوزه مالیات، صبح امروز در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد. سید محمود موسوی صانع در این نشست گفت: امور مالیاتی کشور سنگین ترین وظیفه اقتصادی و استراتژیک کشور را به دوش می کشد، باتوجه به تحریم ها تامین درآمد پایدار دولت برای ارائه خدمات به مردم سخت شده است. مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: مالیات پاک ترین و مطمئن ترین منبع درآمد دولت است، در سال های گذشته مال ...
بدهی مالیاتی از حساب فراریان مالیاتی برداشت می شود/ شناسایی 150 هزار نفر با گردش حساب 1000 هزار میلیارد ...
جای تجاری استفاده می کنند. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر مبلغ و تعداد واریزی به حساب ها از اعلامی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی بیشتر باشد حساب تجاری است، به عنوان مثال از این رو اگر کسی بیش از 100 واریزی به حساب داشته باشد این حساب شخصی نیست. وی تاکید کرد: به دنبال مالیات ستانی از خرده ها نیستیم؛ بلکه از دانه درشت ها هستیم. اکنون 150 هزار نفر شناسایی شده که گردش حساب آن هزاران هزار میلیارد تومان است. بر اساس اعلام قانون گذار مبلغ و تعداد واریزی را شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد. ...
دلالان آهن قراضه 700 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتند!
میلیارد تومانی در استان یزد است. وی تاکید کرد: همچنین با گزارش های مردمی به حدود 1/250 پزشک هشدار و تذکر داده ایم و اسامی آنها را به نظام پزشکی اعلام کرده ایم. البته برای اولین بار در موضوع سوت زنی به یک شهروند جایزه 500 میلیون تومانی بابت گزارش یک فرار مالیاتی پرداخت شد. هدف قانون مالیات از حساب های شخصی شناسایی دانه درشت ها است سبحانیان در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا ...
پزشکان 75 درصد از فرار های مالیاتی را از آن خود کردند
معطلی در دولت سیزدهم اجرایی شد تا با شفافیت در فعالیت های اقتصادی و رویکرد عادلانه، مالیاتی ستانی هوشمندی را رقم بزند. بر اساس ماده 11 قانون پایانه فروشگاه و سامانه مودیان، بانک مرکزی ایران وظیفه دارد ضمن همکاری با سازمان امور مالیاتی، تا یک سال پس از ابلاغ این قانون دستگاه های کارت خوان و پایانه های فروش را ساماندهی کرده و با ایجاد تناظر میان آن ها مجوز فعالیت، شماره اقتصادی بنگاه ها ...
توضیحات رییس سازمان امور مالیاتی درمورد بسته شدن حساب بدهکاران بزرگ مالیاتی
با گردش حساب 1000 هزار میلیارد تومان سبحانیان با اشاره به اینکه قرار نیست سازمان امور مالیاتی به حساب های شخصی افراد ورود کند گفت: فعالان اقتصادی از حساب های تجاری استفاده می کنند؛ اما اندک مودیان برای فرار مالیاتی از حساب های شخصی به جای تجاری استفاده می کنند. رییس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اگر مبلغ و تعداد واریزی به حساب ها از اعلامی شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ...
◄ مجموعه دستورالعمل ها و شیوه نامه های گمرکی منتشر شد+ فایل کتاب
- دستورالعمل اجرایی اعمال دستور مراجع قضایی یا قانونی در خصوص توقیف اموال صاحبان کالا در گمرک فصل ششم: مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته - دستورالعمل اسناد خلاف واقع - دستور العمل نحوه تشکیل، بررسی و پیگیری پرونده های قاچاق کالا و ارز - شیوه نامه نحوه بررسی موارد مضنون به موضوع بند ح ماده 113 قانون امور گمرکی - شیوه نامه پرداخت پاداش ...
برقراری عدالت مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت ها
به گزارش خبرگزاری برنا، محمدهادی سبحانیان امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه برقراری عدالت مالیاتی با تمرکز بر دانه درشت ها از مهمترین راهبرد سازمان امور مالیاتی است اظهار کرد: برخی از دانه درشت های مالیاتی تلاش می کردند پرداخت مالیات خود را به تعویق بندازند. برای اینکه جلوی این فرار مالیاتی را بگیریم به اندازه بدهی های قطعی شده مالیاتی توانستیم با استفاده از تکنولوژی روز و صرفا به همان میزان ...
معرفی برترین های المپیاد ورزشی مدارس دخترانه شاهد استان سمنان
توسط دانش آموزان مدارس سمنان و کسب رتبه سوم توسط دختران شاهرودی پایان یافت. رئیس اداره شاهد و امور ایثارگران آموزش و پرورش سمنان در پایان سخنانش یادآور شد: المپیاد ورزشی پسران مدارس شاهد استان نیز پنج شنبه 26 بهمن به میزبانی شهرستان شاهرود برگزار می شود.
محدودیت تراکنش بانکی و جابه جایی پول
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. هادی خانی گفت: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک ...
واکنش شهرداری شیراز به کلیپ ضرب و شتم جمع آوری کنندگان زباله و ضایعات
اول فارس شهرداری اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز درخصوص انتشار کلیپی در فضای مجازی منسوب به جمع آوری کنندگان بازیافت توضیحاتی را ارائه کرد. عکس تزئینی است به گزارش اول فارس از شیراز، اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز درخصوص انتشار کلیپی در فضای مجازی منسوب به جمع کنندگان بازیافت اعلام کرد: این نزاع در یک کارگاه خصوصی و بین افرادی است که ...
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی را تأیید کرد
ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل باز می گردد. همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح با اصلاح ماده یک آن با 153 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند. پایان پیام/ شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید ...
قالیباف قانون اصلاح تسهیل تکالیف مودیان را ابلاغ کرد
الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط کلیه ...
قالیباف قانون پایانه های فروشگاهی را ابلاغ کرد
اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 کاهش دهد پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تائید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحساب های الکترونیکی توسط ...
شورای نگهبان طرح اصلاح قانون پایانه های فروشگاهی را تأیید کرد
اعم از حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 27 مهر 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. به منظور رعایت موعد زمانی فوق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر به ازای موعد زمانی مزبور به میزان 5 درصد تا سقف 50 درصد از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده 217 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند ...
مالیات بر تراکنش یا مالیات بر سپرده های بانکی
کردم و در مورد حساب ابداعی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تحت عنوان حساب سپرده تجاری نوشتم که وصول قانونی مالیات، جزو مأموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات نیز غیرقانونی است. درعین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاستگذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز ...