خانه
اجاره کارت های بانکی دام کلاهبرداران سایبری
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مراقب دام سایت های قمار و شرط بندی باشید
.... سرهنگ علی قهرمان طالع گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب های بانکی آنها می کنند. بنابراین، با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سوء استفاده از حساب های بانکی، با فرد صاحب حساب بوده، عموم مردم باید در این حوزه بسیار هوشیار بوده و از ارائه اطلاعات حساب بانکی خود به دیگران جدداً خودداری نمایند. وی خاطرنشان کرد ...
اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی درباره رقم کارت به کارت
پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است. این تصمیم می تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب های اجاره ای را مسدود کند؛ چرا که دیگر افراد و اصناف نمی توانند به راحتی رد پای معاملات خود را پنهان کنند و هدف این نهاد مبارزه با پولشویی است. هادی خانی، رئیس گمرک یا مرزبانی مالی ایران یا همان مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف ...
سوال مهم درباره تعیین سقف کارت به کارت/ وضعیت معاملات بالای یک میلیارد چیست؟
گمرک به بانک مرکزی نامه زده و اعلام کرده است: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10میلیارد ریال یا 200تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یادشده ممنوع است. به گزارش همشهری، این تصمیم می تواند راه دور زدن قانون با روش کارت به کارت به حساب های اجاره ای را مسدود کند؛ چراکه دیگر افراد و اصناف نمی توانند به راحتی رد پای معاملات خود را ...
کارت های بازرگانی یک بار مصرف در خط پایان
در حالی است که بنا بر ماده 30 لایحه قانونی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک ماده به عنوان ماده 33 مکرر، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده است. به این ترتیب که هرگونه معامله درباره کارت بازرگانی که عرفاً اجاره، فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین از جمله انتقال گیرنده یا بهره بردار به ...
بساط سایت های قمار چگونه جمع شد؟
دهنده خدمات پرداخت و همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری با هدف ارائه و بررسی گزارش های ماهانه در خصوص میزان سوءاستفاده از هر بستر یا سرویس ارائه دهنده خدمات پرداخت و نیز اشتراک گذاری راهکارهای مقابله با سوءاستفاده از خدمات پرداخت در قمار و شرط بندی سایبری، با استفاده از ابزارهای کنترلی و تنبیهی نیز در این حوزه اعمال قانون کرده و مطابق نص صریح قوانین و مقررات جاری، اقدام های انضباطی متعدد و متنوعی شامل ...
شناسایی و دستگیری کلاهبرداران فروش سوالات کنکور
پذیرفته مبلغ 55 میلیون تومان به حساب اعلامی واریز نمودم و پس از آن اقدام به بلاک اکانتم نمود و دیگر پاسخگو نبوده است. وی افزود: با بررسی های صورت گرفته کانال مشخص گردید علاوه بر کانال ذکر شده فرد کلاهبردار در زمینه فروش سوالات قلم چی و آزمون های نهایی فعالیت می نماید و مبالغ فروش سوالات کنکور را دریافت می نماید و مبالغ فروش سوالات قلم چی و سوالات نهایی را از طریق حساب بانکی دریافت می نماید و ...
نقاب بی قانونی بر چهره املاک
تغییر کاربری در این موارد و قبل از درگیری و اختلاف، در واقع بهتر است پیش از هرگونه اقدام نسبت به اخذ رأی مثبت همسایه ها اقدام کرد تا در آینده با مشکلات حقوقی و کیفری مواجه نشوید. طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای تمامی ساختمان ها و ساخت وسازهایی که در شهر انجام می شود، در حیطه فعالیت های شهرداری است. مطابق با این قانون، چنانچه در ساختمانی که سند آن مسکونی است، فعالیت های تجاری ...
دام دولت برای دانه درشت ها / معافیت مالیاتی سه رقمی شد
های غیر تجاری شناسایی شدند رییس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: امروز نورافکن های بزرگی در مسیرهای فرار مالیاتی افکنده شده و برای نیل به این هدف، احکامی را در قانون بودجه 1403 درج کردیم که این امکان را برای فراریان بزرگ مالیاتی محدود کرد. کسانی که با حساب های غیرتجاری اقدام به فرار مالیاتی می کنند، شناسایی شدند. بدهی مالیاتی را از حساب ابربدهکاران بانکی برداشت می کنیم ...
قید خرید و فروش این خانه ها را بزنید / مجلس حرف آخر را زد
، اطمینان از اینکه تراکنش های خرید و فروش ملک به صورت قانونی و منصفانه انجام شود. تنظیم شرایط تسهیلات مسکن 3. تنظیم شرایط تسهیلات مسکن : دولت ممکن است اقداماتی برای تسهیل فرآیند خرید و فروش ملک انجام دهد، از جمله ارائه تسهیلات مالی و اعطای تسهیلات مسکن به افراد با درآمد کمتر. 4. کنترل شرایط اجاره: دولت ممکن است قوانین و مقرراتی را برای کنترل شرایط اجاره ملک ها تصویب ...
مالیات بر ارزش افزوده از مردم عادی گرفته نمی شود/ پرهزینه شدن فضای فعالیت های غیرمولد از منظر مالیاتی
، جرایم آن ها بصورت کامل بخشیده می شود. ما این اقدام را انجام دادیم برای اینکه پرونده های گذشته مختومه شود. حتی ما امکان بخشودگی 100 درصد جرایم را برای کسانی که اعتراض داشتند ایجاد کردیم. سبحانیان افزود: مالیات ستانی از خانه های لوکسی که در رسانه ها مصطلح شده، در قانون متفاوت است و شرط اخذ مالیات از خانه ها یا خودروها، این است که ارزش این دو مورد بالای یک رقم مشخصی که قانون تعیین می کند ...
روایت یک روزنامه از ترفندهای عجیب فراریان مالیاتی
سایر حساب ها را فراهم می کند. این حساب ها تجاری نیستند، بلکه حساب های شخصی و حتی ممکن است حساب اجاره ای افراد باشند. برخی افراد ممکن است دستگاه های کارتخوان هایی که به پرونده های مالیاتی با ضریب پایین و یا دارای معافیت از مالیات الصاق شده اند را تهیه و در اختیار افراد دیگری قرار دهند؛ به طور مثال فردی در صنف طلافروشی فعالیت دارد اما دستگاه کارتخوانی در اختیار دارد که مربوط به گلخانه داری و معاف از مالیات است که البته در قالب حساب های مشکوک به فعالیت تجاری شناسایی می شود. / روزنامه قدس ...
کلاهبرداری های بزرگ با سیم کارت های کوچک
سیم کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیم کارت هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می دهند؛ برابر قانون، مسوولیت هر جرم و تخلفی که با سیم کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و سیم کارت مذکور مسدود شود و در برخی موارد نیز متاسفانه شاهد آن هستیم که افراد سودجو و فرصت طلب در ...
فعالیت دادگاهی که دست مردان را برای اختیار زن دوم می بست، 2 هفته بعد از انقلاب متوقف شد
مردی نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر به 9 شرط: 1- رضایت همسر اول 2- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، 3- عدم تمکین زن از شوهر، 4- ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، 5- محکومیت زن، 6- ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر 7- ترک زندگی خانوادگی 8- عقیم بودن زن 9- غائب مفقودالاثر شدن زن. چنان چه مردی بدون داشتن هیچ یک از این شروط اقدام به اختیار همسر دوم می کرد، به حبس ...
تله ای برای کارت های بانکی اجاره ای
به طبع پول حاصل از این موارد را نمی توان به صورت عادی در حساب خود نگه داری کرد. توجه داشته باشید که در صورتی که منبع درآمد حساب کشف و ضبط شود حساب بلوکه خواهد شد و فرد مجرم محسوب می شود. برخی از پول هایی که توسط حساب اجاره ای نگهداری می شوند شامل: فعالیت های تروریستی قمار قاچاق کالا پول شویی مواد مخدر این افراد برای آنکه شناسایی نشوند و درگیر قانون نشوند پول حاصل از اقدامات غیر قانونی خود را به حساب افراد قربانی می ریزند تا تحت پیگیرد قرار نگیرند و در صورت خطر و لو رفتن حساب فرد مقابل پاسخگو باشد. ...
به دام افتادن فراریان از مالیات با تصویب لایحه دولت
پیشنهادی دولت لحاظ شدن هزینه های معیشتی و بعد خانوار در میزان نهایی مالیات پرداختی افراد است. در حال حاضر عمده هزینه های مودیان و افراد تحت تکفل آنها در تعیین مالیات نقشی ندارد و افراد بدون لحاظ هزینه هایی همچون تحصیل، اجاره و تسهیلات مسکن، درمان و خدمات پزشکی مالیات خود را می پردازند. اما با اجرایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ابتدا هزینه های خانوار از درآمد کسر و بعد مالیات اخذ می شود ...
آغاز ثبت نام 13 خودرو در سامانه یکپارچه / حساب خود را وکالتی کنید+جدول قیمت
بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف می شود. شرکت های واردکننده نیز می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد. بدیهی است که با وکالتی کردن حساب و ثبت نام اولیه (طی این پنج روز) در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر ...
جرایمِ ابدی
علی شمیرانی - چهارشنبه هفته قبل رییس پلیس فتا آماری از پرونده های ورودی به این نهاد داد که نشان می دهد 70 درصد این پرونده ها مربوط به استفاده از سیم کارت های بی هویت است و از مردم خواست سیم کارت های خود را نه به دیگری واگذار کرده و نه اجاره بدهند چرا که بدون اینکه آگاه باشند، وارد پرونده های قضایی می شوند. به موجب قانون، مسوولیت هرگونه سواستفاده، کلاهبرداری و تخلف، با مالک سیم ...
بیشترین خالی کردن حساب ها با سیم کارت ها و حساب های اجاره ای است
یا شماره حساب های اجاره ای استفاده می کنند تا ردپای مجرمانه خود را کم رنگ کنند، اما افرادی که سیم کارت یا شماره حساب خود را به هر دلیلی چه سهوی یا عمدی در اختیار این افراد قرار می دهند، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و در واقع آن ها هم شریک فعل مجرمان فرد کلاهبردار هستند. پس توصیه می شود این افراد در اسرع وقت سیم کارت ها یا شماره حساب های خود را که در اختیار دیگران قرار داده اند مسدود کنند تا ...
مشترک شوید!
برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب بانکی، کلاهبرداری اینترنتی، شرط بندی آنلاین و اجاره کارت بانکی چهارم جرم اصلی در کهگیلویه رئیس پلیس فتا استان کهگیلویه و بویراحمد برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی، کلاهبرداری اینترنتی ، شرط بندی آنلاین و اجاره کارت بانکی را از جرایم اقتصادی استان با بیشترین فراوانی اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، رئیس پلیس فتا استان ...
مشترک شوید!
می کنند، بدون اینکه سیم کارت قبلی را امحا کنند. این مقام ارشد سایبری نسبت به اجاره سیم کارت ابراز نگرانی کرد و در این باره به مردم هشدار داد که نگرانی ما از سیم کارت هایی است که افراد در اختیار دیگران قرار داده یا آن را اجاره می دهند؛ برابر قانون، مسوولیت هر جرم و تخلفی که با سیم کارت انجام شود، بر عهده مالک آن است و اگر سیم کارت مفقود یا دزدیده شود نیز بلافاصله باید موضوع اطلاع داده و ...
بررسی پرونده سایت های شرط بندی/گرداننده این سایت ها کیست؟
مردم خواست که وارد سایت ها نشوند و به هیچ عنوان حساب خود را شارژ نکنند. دلیل این امر هم مشخص است. ممکن است از راه فیشینگ، اطلاعات کارت بانکی افراد به سرقت برود و سپس پولی که در حساب این فرد موجود می باشد به حساب شما ریخته شود که در آن صورت ممکن است سایر افراد به پولشویی یا همکاری با این فرد متهم شوند در حالی که روحشان هم از ماجرا خبر ندارد. روند کار سایت های شرط بندی اگر ...
چه مدارکی برای اجاره سوییت و آپارتمان مبله در تهران لازم است؟
چه مدارکی برای اجاره سوییت و آپارتمان مبله در تهران لازم است؟ به احتمال زیاد در زمان سفر به این مسئله برخورده اید که مقررات کشور برای اجاره منزل یا آپارتمان طوری تدوین شده فرد باید مدارک هویتی معتبر را به صاحب ملک ارائه کند. این قوانین به منظور تضمین سفری امن، برای مالکان و مستأجران در نظر گرفته شده است. این اقدام در جهت حفاظت از اطلاعات شخصی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از افراد ...
دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی آغاز شد
سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از فردا 16 بهمن ماه برای ثبت نام کلیه متقاضیان واجد شرایط، بازگشایی خواهد شد؛ نکته این مرحله این است که با توجه اینکه پیش شرط حساب وکالتی برداشته شده بود، اما در این مرحله متقاضیانِ جدید باید این حساب را باز کنند که به گفته مدیر سامانه این مورد تنها برای خرید خودروهای داخلی فعلا اجرایی می شود. دور جدید ثبت نام خودروهای وارداتی از محل ظرفیت مازاد خودروهای ...
متقاضیان خرید خودرو بخوانند / شرط جدید شرکت در طرح عرضه خودروهای مازاد وارداتی
و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف می شود. شرکت های واردکننده نیز می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد. بدیهی است که با وکالتی کردن حساب و ثبت نام اولیه (طی این پنج روز) در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد و تعهد از زمان عقد قرارداد میان مشتری و شرکت واردکننده است. ...
آغاز توزیع 4 حلقه لاستیک دولتی با کارت ملی ویژه عید مبعث به همه | هدیه ویژه رئیسی؛ لاستیک دولتی رایگان ...
حل ذکر شده و حداکثر 5 روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف می شود. تبصره 5- کلیه شرکت های واردکننده باید مطابق آئین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند در صورت تأخیر در تحویل و ... قراردادهای مذکور مشمول جرایم مندرج در آئین نامه فوق خواهند شد. ...
آغاز فروش 13 خودروی وارداتی برای این افراد در سامانه یکپارچه
فراخوان صادر می شود؛ عدم واریز وجه در هر یک از مراحل ذکر شده و حداکثر پنج روز پس از فراخوان صورت گرفته، به منزله انصراف از طرح بوده و متقاضی از اولویت بندی خودرو وارداتی انتخابی حذف می شود. شرکت های واردکننده نیز می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد. ...
شروع ثبت نام خودروهای وارداتی از این تاریخ
نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو نسبت به تحویل خودرو و دریافت وجه از مشتریان اقدام کنند و در صورت هرگونه تاخیر در تحویل، قراردادهای مذکور مشمول جرائم مندرج در آیین نامه خواهند شد. بدیهی است که با وکالتی کردن حساب و ثبت نام اولیه (طی این پنج روز) در سامانه یکپارچه هیچ تعهدی مبنی بر تخصیص خودرو ایجاد نخواهد شد و تعهد از زمان عقد قرارداد میان مشتری و شرکت واردکننده است. منبع: تجارت نیوز ...
ممنوعیت انتقال امتیاز طرح نهضت ملی مسکن
شاکری در خصوص خرید و فروش امتیاز واحد های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن، گفت: این امر کاملا غیر قانونی است و در طرح ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی نیز به آن اشاره و راهکار هایی برای مقابله با چنین مسائلی پیش بینی کرده ایم. تا زمانی که ساختمان ها به متقاضیان واگذار نشده، نباید اقدام به فروش کنند، در غیر این صورت مشکلات و گرفتاری های قانونی برای طرفین در پی خواهد داشت. ...
شهروندان مراقب همراه بانک جعلی باشند
تا از این طریق به اطلاعات حساب بانکی افراد دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از آن کند. مجرمان سایبری این اپلیکیشن های جعلی را در فضای اینترنت تبلیغ می کند تا کاربران ناآگاه را در دام خود قرار دهند. در صورتی که کاربری یکی از این اپلیکیشن ها را نصب کند برای ورود از وی اطلاعاتی نظیر نام کاربری و رمزعبور را در خواست می کند که با وارد کردن آن توسط کاربر، این اطلاعات در اختیار مجرم ...
