خانه
"سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی" دست سوداگران و اخلالگران را از ...
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
- کشورهای مستقل
- رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
- آیین نامه اجرایی
- سند ملی
- واعتبار
- دفاتر ثبت اسناد
- مبایعه نامه
- مبارزه با پولشویی
- معاملات ملکی
- تامین مالی تروریسم
- سازمان ثبت اسناد و املاک
- ملزومات پزشکی
- ملزومات
- قانون مجازات اسلامی
- سازمان ثبت اسناد
- اطلاعات مالی
- شرکت های تولیدی
- رئیس مرکز اطلاعات
- کمیسیون مشترک
- سید احسان خاندوزی
سایر خبرها
مبایعه نامه های کاغذی املاک در گیلان بی اعتبار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل صمت گیلان؛ محمد فیض گفت: در راستای ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده قانونی، مشاوران املاک باید همه معاملات فروش و اجاره املاک خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت و کد رهگیری صادر کنند در غیر اینصورت به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد . طبق ماده 5 تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین ...
آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (5) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مطابق ترتیبات ماده (2) این آیین نامه و سایر قوانین ذی ربط به دستگاه های مربوط ابلاغ می نماید. ماده 4- دستگاه های متولی مکلفند اعتبار ابلاغی از سوی سازمان برای سامانه ها را صرفا در محل مورد پیش بینی هزینه نموده و هرگونه هزینه کرد بودجه در موارد خارج از موضوع، حسب مورد مشمول ضمانت اجرای مقرر در مواد (3) یا (5) قانون و سایر قوانین و مقررات خواهد بود. ماده 5- دستگاه های متولی ...
آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصلی الف – سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق ماده 2 - ستاد موظف است با همکاری دستگاه های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه های مرتبط، سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق را که عمدتاً از طریق سامانه های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می شود به گونه ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای ...
آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالا های موضوع بند (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا ...
کالا و ارز (با همکاری دستگاه های ذی ربط) و به استناد بند (3) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 آیین نامه اجرایی نحوه نگهداری و امحاء کالا های موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده 1 در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن. 2 ستاد ...
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز + اصلاحات و الحاقات
خبرگزاری میزان - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در تاریخ سوم دی ماه 1392 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و آخرین اصلاحات این قانون، در سال 1401 انجام شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1401/8/10 فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط ...
تجهیزات و ملزومات پزشکی قاچاق/ اهمیت نظارت و برخورد با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی
...: شکل گیری اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت(عوارض گمرکی و درآمدهای ارزی)، کاهش سطح تولید ملی، کاهش اشتغال و هدر رفتن منابع ارزی کشور از جمله این پیامدهاست. اهمیت نظارت و برخورد با قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی دکتر معصومی ادامه داد: تجهیزات و ملزومات پزشکی از اقلام کالاهای سلامت محور هستند (تهدید سلامت جامعه) و تجهیزات و ملزومات پزشکی از اجزاء مثلث درمان ...
قانونی که فناوران بهتر رعایت می کنند
قاچاق می شود. خوشبختانه تاکنون تجهیزات و دستاوردهای قابل قبولی نظیر درگاه ها یا گیت های ایکس ری ساخته شده است که در گمرک مورداستفاده قرار می گیرد. وی گفت: سامانه هایی طراحی شده بود که می توانستیم با بهره گیری از آنها پی به اصالت کالا بعد از ورود به کشور ببریم، اما این ارزیابی بعد از ورود کالا به کشور انجام می شد و ضریب خطر برخی کالاهای غیراصیل همواره بالا بود؛ نظیر کالاهای سلامت محور، اقلام ...
افزایش 90 درصدی برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی
قرارگاه مقابله با خودروهای شوتی نیز گفت: در سال های اخیر وجود پدیده خودروهای شوتی مشکلات متعددی را به همراه داشته است از این رو در تعاقب ابلاغ فرمان فرمانده معظم کل قوا و تدبیر فرماندهی فراجا از اواخر آبان ماه سالجاری قرارگاه ویژه مبارزه با خودرو های شوتی تشکیل و این قرار گاه کماکان تا تحقق کامل فرمان فرمانده معظم کل قوابه فعالیت خود ادامه خواهد داد. وی افزود: ازسوی دیگر چون مقابله با قاچاق ...
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: ماه گذشته 120 سردفتر تعلیق شدند
...، اظهار کرد: سندی که سر دفتران تنظیم می کنند مورد اعتماد مردم قرار دارد و مردم بدون هیچ شکی به آن اعتماد می کنند بنابراین باید قدر این جایگاه را دانست و اعتماد مردمی بهترین نحو استفاده کرد. وی با اینکه امروز 151 نفر از سر دفتران مراسم تحلیف فعالیت خود را آغاز می کنند، عنوان کرد: تا امروز برای 900 نفر از سر دفتران جدید ابلاغ صادر شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ...
تشریح آخرین وضعیت پرونده های "نیشکر هفت تپه"، "بابک زنجانی"، "کوروش کمپانی" و "حسین هدایتی"
برخی از دستگاه ها آنطور که انتظار داریم اقدامات شایسته انجام نداده اند. وی افزود: در جلسه ای با معاونت حقوقی دولت داشتیم و این موضوع را مطرح کردیم و قرار شد که به وزارتخانه ها ابلاغ شود که به هیچ عنوان ملک دولتی فاقد سند را نداشته باشیم. رئیس سازمان ثبت در مورد بازه زمانی اعلام شده به دستگاه ها گفت: در مصوبه ای که در کمیسیون اصل 90 این مهلت تمام شده است، در مورخ 20دیماه 1401 ...
پیام های یک رای گیری جنجالی در پارلمان اسرائیل
ادامه دهد و در این رابطه هیچ حد و مرزی را نیز برای خود قائل نیست. به بیان ساده تر، مصوبه اخیر پارلمان اسرائیل در رد ایده تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی بیش از پیش سطح فشار های بین المللی را علیه تل آویو افزایش خواهد داد و چشم انداز های تازه ای را نیز پیش روی ملت و مقاومت فلسطین قرار می دهد. 2. پیام روشن اسرائیل به جهان غرب همراهی دولت های غربی نظیر دولت آمریکا با رژیم ...
مجلس بجای انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه از توسعه اسناد رسمی حمایت کند/ ابهام هایی در طرح تبدیل اسناد ...
در تمامی دستگاه های متولی زمین وجود دارد، این اراضی جزیی از انفال و اراضی ملی هستند و برای اشخاص حقیقی و دستگاه ها نیستند. عقب نشینی های لازم انجام و برای ساحل 60 متر سند صادر شد. به جهت شرایط اقلیمی و جوی اگر این ساحل افزایش پیدا کند افراد حقیقی و دستگاه های حقوقی مجاور نمی تواند آن را تصرف کنند و دولت متولی این اراضی است و ما می توانیم مجددا این اسناد را اصلاح و در اختیار نهادهای متولی قرار دهیم ...
دولت به دنبال انتزاع سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی نیست
دریافت استعلام های لازم انجام خواهد شد. بابایی درباره این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست؟ گفت: ساز و کارها پیش بینی شده است؛ اکنون بسیاری از پرونده های قضایی ناشی از سند عادی است و باید تلاش کنیم این اسناد از اعتبار بیفتند. وی ادامه داد: سامانه های مختلفی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طراحی شده است و 493 واحد ثبتی آموزش های لازم را خواهند ...
مخالفان خوششان بیاید یا خیر، کشور های مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند
... خاندوزی گفت: از سال 1396 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی انجام بدهد که متاسفانه خیلی به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد افزود: ما در یکی دو سال گذشته، جلسات مکرری، (بیش از 120 جلسه) مشترک بین اضلاع مختلف در دولت، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و امنیتی کشور برگزار کردیم برای اینکه بتوانیم این سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی را با ...
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در بازدید از نمایشگاه رسانه های ایران: رسانه ها باید تباهی ناشی از ...
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ دکتر اسکندر مؤمنی در بازدید از غرفه خبرگزاری ایرنا در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران اظهار داشت: امروز با توجه به گستردگی ابزار تبلیغات و تنوع در مواد مخدر، نوجوانان بیش از هر قشر دیگری در معرض خطر هستند. وی، نقش رسانه را در پیشگیری از اعتیاد بیش از هر زمان دیگر حیاتی عنوان کرد و افزود: اطلاع ...
معده سرنشینان خودرو در اردستان پر از هروئین بود
معده سرنشینان خودرو پر از هروئین بود اردستان زیبا_فرمانده انتظامی شهرستان”اردستان” از کشف 110 بسته هروئین از معده سرنشینان 2 دستگاه خودرو سواری خبر داد. به گزارش پایگاه خبری اردستان زیبا،،، سرهنگ”مصطفی صادق زاده” در این خصوص بیان داشت: در راستای طرح عملیاتی پیشگیری از قاچاق مواد مخدر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی حین کنترل خودرو های عبوری در یکی از محورهای ...
همکاری سه قوه درتدوین سند مبارزه با پولشویی
امور خارجه، وزارت صمت و سایر وزارت خانه های دولت و قوه قضائیه و خود مجلس این سند تدوین شده و تلاش کردیم در جلسات فشرده کارشناسی، مطمئن بشویم که اقداماتی که در این سند لیست می شود، قابلیت اجرا و عمل دارد تا انشا الله در سال آینده بتوانیم مهمترین وعده انتخاباتی دولت که مبارزه با فساد و شفافیت بود را با حد اکثر نتایج قابل انتظار و مورد انتظار مردم به سر انجام برسانیم. خانی در پاسخ به این ...
سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی می شود
- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران در خصوص رونمایی از سند مدیریت ریسک و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار
...، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در اختیار رؤسای قوا قرار گرفت. از این پس هر سه ماه اقدامات هر ...
معاف شدن هلال احمر از الزام به ایفای تعهد ارزی
مصوبه به عنوان بند 6 به ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق می شود. تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور موظفند ارز مندرج در پروانه گمرکی یا معادل ارزی آن به سایر ارزها را به بانک مرکزی بفروشند و یا با تأیید بانک مرکزی نسبت ...
سامانه خودنویس راهکار دولت برای نظارت دقیق
به گزارش خبرگزاری پردیسان آنلاین، در سال های اخیر نظارت بر بازار و عملکرد مسکن یکی از مهم ترین دغدغه های دولت و مردم بوده است، در این زمینه دولت سیزدهم با ارائه سامانه خودنویس توانسته است نظارت خود را بر این بازار بیشتر کند. سامانه خودنویس با هدف ثبت قراردادهای ملکی و در نتیجه جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی، کنترل قیمت و پیشگیری از هر نوع سوءاستفاده در قراردادهای اجاره و خرید و فروش ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
مشارکت قوه قضائیه و مرکز مبارزه با پولشویی رونمایی شد. خاندزوی تاکید کرد: این سند حاوی دستورالعمل اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که از ابتدای سال 1403 فعالیت های خود را رسمی آغاز می کند و نظارت بر مجموعه های مختلف اقتصادی و مزارع پربازده اقتصاد ایران را انجام می دهد. او اظهار کرد: این سند جامع به شکل مشخصی در تعامل با سایر بخش ها فعالیت خود را انجام می دهد و در حوزه نظام ...
سنگر حساس و چشم بینا
، اخلال ارزی، پولشویی، احتکار سوء استفاده از رمز ارزها، صرافی های غیرمجاز شرکت های هرمی، قاچاق عتیقه، اخلال در بازار کالاهای اساسی مانند غذا و دارو، زمین خواری کلاهبرداری، جعل اسناد و عناوین دولتی و... مجموع جرائمی هستند که در طول این دو سال وزارت اطلاعات با آنها مقابله کرده است. یکی از مسائلی که بر پیچیدگی پرونده مبارزه با جرائم اقتصادی افزوده، گره خوردن تهدیدات اقتصادی با حوزه ضد جاسوسی و ...
ملک 8.5 هکتاری مجرم اقتصادی معروف
سال 1392 به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد و مهر امسال، فرار ناکام او از زندان خبرساز شده بود. فرخی می گوید: 35 ملک شهمیری به سازمان واگذار شده که چند مورد از آنها به فروش رسیده و مابقی نیز در فهرست مزایده قرار دارد. او به ملک هزار میلیاردی شهمیری به وسعت 8.5 هکتار اشاره می کند که آگهی مزایده آن منتشر شده است. به گفته فرخی، اسناد املاک ...
مراحل و قوانین تفکیک ملک چیست؟
، فرآیند تفکیک شامل تقسیم و جداسازی یک ملک به قطعات کوچکتر است که ویژگی های مشابهی دارند. این عمل معمولاً برای ایجاد اسناد مالکیت مستقل برای قطعات کوچکتر و بی اعتبار کردن سند زمین مشترک انجام می شود. تفکیک ملک به فرآیند قانونی یا معاملاتی انتقال مالکیت یک ملک یا دارایی املاک به فرد دیگری اشاره دارد، که ممکن است شامل فروش، وراثت، اجاره، یا هر نوع تغییر مالکیتی باشد. مراحل تفکیک ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
به گزارش مدار اقتصادی، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر شد دولت در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه این امر به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن ...
خاندوزی:مصوبه سامانه فکتورینگ در شورای پول و اعتبار نهایی شد
به گزارش راهبرد معاصر؛ سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران درباره سامانه فکتورینگ گفت: موضوعات درباره فکتورینگ چند مقدمه نیاز داشت که بخشی از آن آیین نامه اجرایی بود و سامانه ای باید شکل می گرفت که خوشبختانه این اقدامات انجام شد البته نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار داشت تا تمام بخش های بانکی و اقتصادی آن را پیگیری کنند که این موضوع دوبار در شورای پول و اعتبار مطرح و این ...
پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در راستای اقدامات علمیاتی که موجب سلامت مالی کشور می شود و برای جلوگیری از فعالیت هایی که متاسفانه مخل بخش تولید کشور هستند، قرار بر این بود که دولت گذشته از سال 96 نسبت به تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مطرح شده در قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند که به تعویق افتاد. وی ادامه داد: در ...
مزایده ملک هزار میلیاردی
سال 1392به اتهام اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق قاچاق ارز بازداشت شد و مهر امسال، فرار ناکام او از زندان خبرساز شده بود. فرخی می گوید: 35ملک شهمیری به سازمان واگذار شده که چند مورد از آنها به فروش رسیده و مابقی نیز در فهرست مزایده قرار دارد. او به ملک هزار میلیاردی شهمیری به وسعت 8.5هکتار اشاره می کند که آگهی مزایده آن منتشر شده است. به گفته فرخی، اسناد املاک شهمیری در استان های تهران ...
مشکلات بهارستان بر دوش کمالشهر سنگینی می کند
به گزارش شهروند البرز محمد اسدی در نشست خبری با اصحاب رسانه که درسالن شورای اسلامی کمالشهر برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه حاشیه نشینی در این شهر بیداد می کند و بافت های فرسوده هم معضل اصلی شهر کمالشهر است چه تدابیری اتخاذ شده است، اظهار کرد: 244 هکتار بافت فرسوده در کمالشهر وجود دارد که با مکاتبات لازم در خصوص توسعه این بافت ها و با مصوبه شورای اسلامی شهر مقرر شد هیچ گونه ...
