رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی
سایر منابع:
سایر خبرها
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
...، بیمه ای و سایر بخش های اقتصادی به شکل منظم و هفتگی گزارش کار ارائه می دهد. او گفت: در رابطه با این سند 120 جلسه مشترک با نهادهای قضایی برگزار و جزئیات برنامه عملیاتی این سند را بررسی کردیم که در نهایت این سند در بهمن ماه آماده شد و نسخه اصلی آن رسما امروز رونمایی شد . وی افزود: از فرودین 1403 این سامانه فعالیت خود را آغاز می کند و نحوه پیشرفت و نحوه عقب ماندگی تمامی بخش ...
همکاری سه قوه درتدوین سند مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی، درحاشیه رونمایی از سند ریسک پولشویی درباره اهمیت عملکرد این سند گفت: امروز سندی که رونمایی شد نخستین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب های پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه های مختلف پولی و مالی، بانکی، بیمه و بورس و مشاغل مالی و غیر مالی بود که پس از حدود ...
آغاز عملیات سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار – خبرگزاری مهر
به گزارش هشت صبح و به نقل از مهر به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران، گفت: از سال 96 مقرر بود که دولت گذشته در حوزه سند ملی مبارزه با پول شویی اقداماتی را انجام دهد اما اقدامات محدودی انجام شد. در این مدت جلسات متعددی برای تدوین برنامه عملیاتی اقدام هر دستگاه در چارچوب سند ملی مدیریت ریسک برگزار شد. این سند در بهمن ماه آماده و نسخه اصلی در ...
رسالت ما در مدرسه این است که دانش آموزان را از فردیت به جمعیت برسانیم
برگزار شد. سیدرضا نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تبریک هفته امور تربیتی و تربیت اسلامی، ضمن اشاره به نقش افرینی فرهنگیان در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی گفت: ما همگی متعهد به تربیت نسلی سالم و پویا هستیم؛ نسلی که به دانش و فرهنگ غنی و سازنده مجهز شده و قادر به شرکت فعال در ساختارهای سیاسی و اجتماعی خواهد بود. وی افزود: انتخابات یکی از ستون های اصلی هر جامعه دموکراتیک ...
مراسم تجلیل از فرزندان مزدوج ایثارگر در استان اردبیل
در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و تکریم جایگاه خانواده، مراسم تجلیل از فرزندان ایثارگران که در یکسال اخیر ازدواج نموده اند با حضور داور نوری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و مسئولان استانی از جمله قاسمیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، رئیس ستاد اقامه نماز استان، دبیر هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان اردبیل و جمعی دیگر از مسئولان استانی با اجرای برنامه های شاد و مفرّح از جمله اجرای موسیقی و تجلیل از فرزندان مزدوج ایثارگر روز سه شنبه 8 اسفندماه برگزار شد. ...
رونمایی از سند مبارزه با پولشویی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از سال آینده به شکل فصلی نحوه پیشرفت یا عقب افتادگی حوزه مالی همه دستگاه ها براساس این سند ارزیابی می شود. آقای خاندوزی افزود: این سند ملی که از تکالیف قانونی بر زمین مانده دهه نود بود و با مشارکت قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و تمام دستگاه های دولت به جمع بندی رسید، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است. جزئیات بیشتر در گزارش خانم فروزان حسن پور: دانلود فیلم اصلی ...
مبایعه نامه های کاغذی املاک در گیلان بی اعتبار شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل صمت گیلان؛ محمد فیض گفت: در راستای ابلاغ دستورالعمل اجرای ماده قانونی، مشاوران املاک باید همه معاملات فروش و اجاره املاک خود را در سامانه املاک و مستغلات ثبت و کد رهگیری صادر کنند در غیر اینصورت به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد . طبق ماده 5 تصویب نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها هرگونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین ...
مجلس بجای انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه از توسعه اسناد رسمی حمایت کند/ ابهام هایی در طرح تبدیل اسناد ...
کشور درباره وصول مالیات اظهار داشت: اکنون باتوجه به سازوکارهای طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی در مرود اسناد جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی هم گفت: در استان هرمزگان از ...
آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آن ها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می شوند، اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند. ماده 10 - صرافی ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند: الف - ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله های ارزی به ...
افتتاح نمایشگاه مجازی ایران و یکصدسال چندجانبه گرایی با حضور وزیر امور خارجه
پژوهشگران و علاقه مندان به روابط خارجی ایران دانست. مراسم رونمایی از این نمایشگاه در جریان سفر وزیر امور خارجه به ژنو و در پایان سفر دو روزه برای شرکت در نشست 55 شورای حقوق بشر و کنفرانس خلع سلاح برگزار گردید. نمایشگاه ایران و یکصدسال چندجانبه گرایی به ابتکار نمایندگی دائم چمهوری اسلامی ایران در ژنو، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه و مرکز نگهداری اسناد این وزارتخانه ایجاد شده و حاوی صدها عکس، فیلم و سند از بیش از یکصد سال حضور ایران در سازمان ها و مجامع بین المللی است. ...
سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت اقتصاد رونمایی شد
سخنرانان این مراسم بود که به تشریح فرایند تدوین و عملکرد سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت اقتصاد پرداخت. بر اساس این گزارش، سامانه مدیریت ریسک فساد وزارت امور اقتصادی و دارایی با الهام گرفتن از ادبیات بین المللی و نوآوری های داخلی، برای ارزیابی نظام مند گلوگاه های فساد و ارائه راهکارهای رفع آنها - به عنوان اولین تجربه کشور در این حوزه - طراحی شده است. در این سامانه، فرآیند های ارائه ...
دولت به دنبال انتزاع سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضایی نیست
... رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وصول مالیات اظهار داشت: اکنون باتوجه به سازوکارهای طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد. انجام حدنگاری 134 میلیون و 500 هزار هکتار از اراضی ...
صدور شناسنامه مالکیت برای 47 درصد اراضی کشاورزی/ تاکید بر نظارت مجوزهای فعالیت های کشاورزی
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، رضا افلاطونی افزود: صدور شناسنامه مالکیت اراضی کشاورزی روند خوبی در دولت سیزدهم داشته به طوری که طی دو سال اخیر برای بیش از 7.7 میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده است. وی با بیان این که سازمان امور اراضی کشور در حوزه تثبیت مالکیت در دو بخش صدور سند و رفع تداخلات اراضی کشور فعالیت می کند، اظهار داشت: در بخش رفع تداخلات اراضی ...
افشای اطلاعات خصوصی هنرمندان؛ قوه قضاییه پاسخگو باشد
مهدی کوهیان حقوقدان حوزه ارتباطات در مورد هک سامانه های قوه قضائیه و انتشار میلیون ها سند و اطلاعات حریم شخصی افرادی که در قوه قضائیه پرونده داشتند، توضیحاتی را ارائه داد. به گزارش سینما اعتماد، این حقوقدان گفت: متاسفانه در هفته های اخیر گروهی که خودشان را گروه هکری عدالت علی می نامند اقدام به انتشار گسترده اسناد و مدارک همه کسانی که نزد قوه قضائیه دارای پرونده کیفری بودند کرده اند، چه ...
برگزاری هشتمین جلسه مرکز مولدسازی با استان ها؛ استانها نسبت به ارائه بسته های رونق اهتمام داشته باشند
خصوصی سازی، در این جلسه که با حضور دکتر پیله فروش سرپرست سازمان خصوصی سازی و مدیران مرکز مولدسازی دارایی های دولت برگزار شد، مدیران کل امور اقتصادی و دارایی و کارشناسان استانها به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه مولدسازی و نیز سامانه مدد پرداختند . سرپرست سازمان در این جلسه با تاکید بر اینکه مدیران کل استانها بایستی نسبت به ارائه بسته های رونق اهتمام داشته باشند، گفت: از مجموع استانهای ...
مراسم تجلیل از فرزندان مزدوج ایثارگر در استان اردبیل برگزار شد
به گزارش ایثار از استان اردبیل : در راستای ترویج فرهنگ ازدواج و تکریم جایگاه خانواده، مراسم تجلیل از فرزندان ایثارگران که در یکسال اخیر ازدواج نموده اند با حضور داور نوری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل و مسئولان استانی از جمله قاسمیان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل، رئیس ستاد اقامه نماز استان، دبیر هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان اردبیل و جمعی دیگر از مسئولان ...
پویش خانواده مهدوی با اهدای سند زمین به 313 خانوار مشمول طرح جوانی جمعیت برگزار شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، محمدهادی ایمانیه امروز در این مراسم اظهارداشت: یکی از بندهای قانون جوانی جمعیت که در واقع در راستای ترغیب فرزندآوری و منویات رهبرمعظم انقلاب مطرح شد، اهدای زمین به خانواده های دارای سه فرزند بود. وی ادامه داد: اهدای زمین به خانواده هایی که فرزند سوم آنها از آبان 1400 به بعد متولد شده اند، کمک خوبی بود. استاندار فارس با بیان اینکه حدود 8200 ...
نخستین نشست سند ملی موزه داری ایران برگزار می شود
به گزارش میراث آریا، در ادامه سلسله نشست های تخصصی معاونت میراث فرهنگی، نخستین نشست سند ملی موزه داری ایران سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 10 تا 12 در موزه فرش واقع در خیابان کارگر شمالی، تقاطع دکتر فاطمی برگزار خواهد شد. در این نشست ، محمدحسن سمسار چهره ماندگار میراث فرهنگی، هادی میرزائی مدیرکل موزه ها، جبرئیل نوکنده رئیس کل موزه ملی ایران و علی اصغر جعفری معاون هماهنگ کننده و امور استان های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس حضور دارند و سخنرانی می کنند. حضور اهالی رسانه و دانشجویان رشته های مرتبط در این نشست ها آزاد است. انتهای پیام/ ...
سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
به گزارش مدار اقتصادی، سید احسان خاندوزی در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر شد دولت در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه این امر به تاخیر افتاده بود. وزیر اقتصاد گفت: این سند در بهمن ماه امسال آماده و نسخه اصلی آن ...
انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
به گزارش ایرنا ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک گفت: امروز اولین سند رسمی کشور برابر قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن در شناسایی، ارزیابی و کنترل آسیب های پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه های پولی، مالی، بانکی، بیمه بورس و مشاغل مالی و غیرمالی بود که با حدود سه سال تاخیر زمانی این سند در بهمن ماه امسال تکمیل شد. معاون ...
وزیر اقتصاد: جرایم مالی با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک به حداقل می رسد
به گزارش ایرنا ، سید احسان خاندوزی عصر امروز و در حاشیه مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ایجاد سلامت مالی و مقابله با فعالیت های مخل تولید و همچنین مجرمانه، از سال 96 مقرر بود دولت گذشته در حوزه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی اقداماتی را انجام دهد که متاسفانه به تاخیر افتاده بود. وی افزود: در یکی دو سال گذشته بیش از 120 جلسه مشترک بین ...
مخالفان خوششان بیاید یا خیر، کشور های مستقل اصرار بر توسعه همکاری با ایران دارند
دکتر سید احسان خاندوزی طی سخنانی در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به واکنش های برخی کشور های اروپایی نسبت به توسعه همکاری های ایران و مجارستان، اظهار داشت: همانطور که در عمل مشاهده کردید، دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم مبنی بر اولویت همکاری با کشور های همسایه و همسو و مستقل با اقبال خیلی خوبی در سطح منطقه و ...
اجرای قوانین جدید پولشویی در سند ارزیابی ریسک از سال آینده
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در فضای اقتصادی و به ویژه در فضای رسانه های اقتصادی کشور به طور مکرر با من این پرسش را مطرح می کنند، در کنار اقدامات بخش به بخش که در زیر مجموعه های وزارت اقتصاد دنبال می شود آیا سپهر کلانی هم وجود دارد که این اقدامات را به یکدیگر مرتبط کند که در این مسیر اقدامات و گام های جزیی را طراحی کنید ...
با حضور خاندوزی سند ملی ارزیابی ریسک رونمایی شد
ضروری است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: امروز سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی که رونمایی می شود از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه 90 شمسی است، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که به امید خدا از ابتدای سال 1403 مورد اجرا و نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت. وی در ادامه گفت: این موضوع باعث خواهد شد که ما در سال آینده بتوانیم از ورود جریان مالی ...
رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک
...: سند ملی ارزیابی ریسک با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد. به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (شنبه) در این مراسم افزود: در بسیاری موارد در فضای اقتصادی و به ویژه فضای رسانه های اقتصادی کشور می پرسند که در کنار اقدامات بخش به بخش و جزء به جزء که در وزارت اقتصاد انجام می شود، آیا سپهر کلانی هم وجود دارد که این ها را به هم مرتبط کند ...
پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: در راستای اقدامات علمیاتی که موجب سلامت مالی کشور می شود و برای جلوگیری از فعالیت هایی که متاسفانه مخل بخش تولید کشور هستند، قرار بر این بود که دولت گذشته از سال 96 نسبت به تدوین سند ملی ارزیابی ریسک مطرح شده در قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند که به تعویق افتاد. وی ادامه داد: در ...
همکاری طالبان با نخبگان افغانستانی
معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم رونمایی از شماری از کتب چاپ شده توسط انتشارات بیهقی گفت این وزارت به منظور حفظ و مصون نگهداشتن تاریخ و فرهنگ کشور با نویسند گان و محققان در نشر و چاپ کتاب کمک و همکاری خواهد کرد. مولوی حیات الله مهاجر فراهی گفت که کتاب است که تاریخ و تجربیات گذشته را مصون نگه می دارد. فراهی افزود متاسفانه در این اواخر فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی ...
رادان:قاچاقچیان کالا و ارز دودمانشان را از دست رفته بدانند/ تمامی کالاهای کشف شده به آتش کشیده می شود
فرمانده کل فراجا گفت: قاچاقچیان کالا و ارز هر لحظه باید حس کنند دودمانشان در حوزه تجارت ناسالم از بین خواهد رفت. به گزارش راه مردم- سردار رادان در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی فراجا ضمن تشکر از همه کسانی که در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلاش و زحمت می کشند، اظهار کرد: الحمدلله در سال 1402 جهش پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خوبی مشهود بوده به گونه ای که سال سختی برای قاچاقچیان و ...