خانه
برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آزادسازی 478 هزار مترمربع زمین در استان اصفهان
دستور کار داشت؛ بر همین اساس، با عنایت به در پیش بودن تعطیلات نوروز، دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور در قبال این موضوع، تدابیر پیشگیرانه مقتضی را اتخاذ کنند. دادگستری استان اصفهان یکی از فعال ترین حوزه های قضایی کشور در حوزه مبارزه با ساخت و ساز های غیر مجاز است. در طول یک سال اخیر اقدامات مقابله ای فراوانی در این راستا در دستور کار مسئولان قضایی این استان قرار گرفته و موفقیت های ...
ثبت7 میلیارد تراکنش درمرکزملی تبادل اطلاعات
میلیارد و 600 میلیون عدد رسیده بود، در حالی که این عدد در دی ماه سال جاری حدود به 2500 خدمت از سوی 91 دستگاه رسید که تعداد کل تراکنش ها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه به حدود 7 میلیارد و 340 میلیون عدد رسانده است. البته یکی از اقداماتی که طی دو سال گذشته توسط دولت سیزدهم و وزارت ارتباطات و سازمان های زیرمجموعه انجام شده افزایش تعداد سازمان های دولتی متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات ...
کتاب عملکرد دوساله دولت در حوزه وزارت علوم منتشر شد
عرصه تولید علم نافع و در جهت حل مسائل مهم جامعه، صنعت و اقتصاد کشور منشأ اثر و خدمت مؤثر باشیم. این کتاب شامل شش فصل است که در هر فصل آن به بررسی اقدامات وزارت علوم در یکی از بخش های نظام آموزش عالی پرداخته شده است. در فصل اول کتاب مسائل اعضای هیات علمی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم موضوعات مربوط به دانشجویان کند و کاو شده، فصل سوم کتاب در مورد کارکنان نظام آموزش عالی است، در فصل چهارم امورات دانش آموختگان و در فصل پنجم به اقدامات وزارت علوم در حوزه جامعه، مردم و خانواده پرداخته شده است. ...
ششمین نشست بررسی عملکرد تبصره 18 مؤسسات ودستگاه های اجرایی برگزار شد
طرف قرارداد تبصره (18) قانون بودجه سال 1401 برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی وضعیت عملکرد موسسات عامل در پرداخت تسهیلات تبصره 18، پیرامون موضوع اتصال سامانه های دستگاه ها و موسسات عامل به سامانه جامع تسهیلات تبصره (18) وزارت اقتصاد که به منظور رصد و یکپارچه سازی اطلاعات تسهیلات اشتغال کشور در حال طراحی است، تبادل نظر شد و قرار شد دستگاههای اجرایی عامل در این زمینه اقدامات لازم را انجام ...
اراک باید به مقصد نوین گردشگری تبدیل شود
مستمری بگیران، پیگیری ترمیم حداقل حقوق کارگری، تقویت نظارت اقتصادی با بهره گیری از توان نظارتی مجلس شورای اسلامی و وضع و تنقیح قوانین؛ بازنگری در سیاست های نظارتی کلان و خرد با هدف تقویت نظارت بر اقتصاد ضمن حفظ تکاپوی فعالان اقتصادی و بدست آمدن نتایج ملموس مبارزه با فساد از دیگر برنامه های پیش رو خواهد بود. منتخب مردم اراک، خنداب و کمیجان در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس ادامه داد: نسبت ...
امضای تفاهم نامه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت
اشاره کرد. وی سه الزام مهم جهت اجرای پروژه های هوشمندسازی در صنایع را شامل دسترسی به زیرساخت های مناسب، وجود اطلاعات و داده های کاربردی و همچنین برخورداری از نیروی انسانی متخصص برشمرد و افزود: صنعت نفت و گاز با توجه به نقش مهم آن در اقتصاد کشور از اولویت ها و الزامات لازم جهت اجرای پروژه های هوشمندسازی برخوردار است. مدیرکل دفتر توسعه فناوری های نوین و تحول دیجیتال وزارت ...
انهدام بزرگ ترین شبکه اخلالگر مالی و بنگاه های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان
صفحه اقتصاد - متن اطلاعیه وزارت اطلاعات درخصوص انهدام شبکه اخلالگر مالی و بنگاه های قمار آنلاین مرتبط با انگلستان به شرح زیر است: باسمه تعالی در پی 14 ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده ی اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه ی سازمان یافته ی قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می شد، شناسایی و ...
تحت پوشش قرار گرفتن 30 درصد روستاهای گیلان در طرح یاریگران زندگی
به گزارش گیلانستان ، محمدعلی اباذری دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان در این نشست از عملکرد حوزه مقابله با ورود و عرضه موادمخدر در استان ابراز رضایت کرد و افزود: افزایش کشفیات استان در سال جاری نشاندهنده هماهنگی و همکاری بسیار خوب دستگاه های قضائی، اطلاعاتی و عملیاتی است که زحمات این عزیزان قابل تقدیر است. وی اجرای طرح یاریگران زندگی در روستا را جزو اقدامات شاخص حوزه فرهنگی و ...
دستگاه های مالی تخلفات مربوط به پولشویی را گزارش دهند
کار ها تبیین شد و با طرح چند محور مباحث را برای سال آینده تعریف کردیم. لازم است که تمامی اشخاص مشمول و دستگاه های متولی در قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط با آن، همکاری کنند. در ادامه معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی به موضوعات مطرح شده در این نشست اشاره کرد و گفت: بحث اول آموزش و فرهنگ سازی است. ما نیاز داریم که در سال آینده اقدامات گسترده تری را درخصوص آموزش قوانین مبارزه با ...
برنامه های دولت سیزدهم برای مقابله با پولشویی در سال 1403
کند و مطابق آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی گزارش اقدامات این دستگاه ها، سالانه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران سه قوه قرار می گیرد. وی ادامه داد: تا امروز نزدیک به 400 نفر از مدیران در حوزه مبارزه با پولشویی احراز صلاحیت شده و مقرر است احکام این اشخاص صادر شود. همچنین در سال آینده فرایند شناسایی افراد بیشتر دارای صلاحیت ادامه دارد و افراد و مدیران که از سوی دستگاه ها پیشنهاد می ...
خطر رانت 10هزار میلیارد تومانی در توزیع آنلاین دارو
رئیس جمهور آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان در حوزه سلامت را تدوین کردند. در این آیین نامه، وزارت بهداشت باید با همکاری وزارت ارتباطات، دستورالعملی در زمینه توزیع دارو در سکو های اینترنتی را ارائه می کرد، اما با گذشت زمان زیادی، سازمان غذا و دارو تکالیف خود را انجام نداد. تا اینکه در تابستان امسال این سازمان به استناد قانون مرتبط با امور پزشکی و دارویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توزیع دارو را ...
رمز دوم کارت بانکی حذف می شود؟
، زیرمجموعههای وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و ... به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد. ریال دیجیتال این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانکهای پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیشآزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز ...
خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
برابر قانون و مقررات نظارت خواهد کرد و برابر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، گزارش اقدامات دستگاه ها سالانه در اختیار دفتر مقام رهبری و سران سه قوه قرار خواهد گرفت که یکی از موضوعات ما در این همایش، نحوه اجرای این سند بود که تشریک مساعی کردیم و مطالبی را به دوستانمان در حوزه مبارزه با پولشویی منتقل کردیم. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: تا به امروز بالغ بر 400 نفر مدیر ...
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
اجرای این برنامه برابر قانون و مقررات نظارت خواهد کرد و برابر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، گزارش اقدامات دستگاه ها سالانه در اختیار دفتر مقام رهبری و سران سه قوه قرار خواهد گرفت که یکی از موضوعات ما در این همایش، نحوه اجرای این سند بود که تشریک مساعی کردیم و مطالبی را به دوستانمان در حوزه مبارزه با پولشویی منتقل کردیم. رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: تا به امروز ...
کارشناس اقتصادی: مبارزه دستگاه قضا با فساد موجب ایجاد فضای امن اقتصادی می شود
در این چند سال در تلاش بوده اند که مبارزه با فساد را در راس امور خود قرار دهند و برای دستیابی به این امر مهم اهتمام ویژه داشته باشند. به عنوان مثال بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان یکی از مقامات دستگاه قضا و بازداشت عباس ایروانی، متهم ردیف اول پرونده گروه عظام از جمله اقدامات قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد در این یک سال اخیر بوده است. ...
جزییات جدید از برخورد با پرونده رشوه راه آهن دولت قبل
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، جلال مختاری سرپرست روابط عمومی راه آهن گفت: برای اولین بار در تاریخ راه آهن طی نامه مدیر عامل راه آهن دولت سیزدهم به رئیس سازمان اداری و استخدامی بر اساس آیین نامه مبارزه با رشوه مصوب هیات وزیران و قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه سازمان اداری و استخدامی به کلیه دستگاه های کشور، اشخاص و شرکت های رشوه دهنده ...
شناسایی زمینه های فسادزا و اصلاح آن، اصلی ترین رسالت بازرسی شرکت ملی گاز ایران است
که در این بین، از مقوله های سازمانی و ساختاری مبارزه با فساد نیز غافل نبوده و اقدامات خوبی در این زمینه نیز به منصه ظهور رسیده است. وی در ادامه، افزود: با شروع به کاردولت سیزدهم، سند اصول 12گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد، تبیین، ابلاغ و سرفصل های این سند در سنجه های ارزیابی بازرسی شرکت ملی گاز به کار گرفته شد که یکی از مهم ترین آن ها، مدیریت تعارض منافع است که در صورت ...
نقطه ثقل اقدامات کلیدی سازمان امور مالیاتی در سال 1402 چه بود؟
در ایران موضوع مهمی بوده و سالانه میلیاردها تومان به دلیل ناتوانی افراد و بنگاه های اقتصادی در پرداخت مالیات های منصفانه از دست می رود. سازمان امور مالیاتی برای سال جاری به سمت مقابله جدی با فرار مالیاتی رفت و این سازمان در تلاش برای مقابله با این مشکل و افزایش درآمد برای دولت، در سال جاری اقدامات مهمی را انجام داده است. این اقدامات بر کاهش فرار مالیاتی، شناسایی مالیات دهندگان جدید، تضمین شفافیت ...
مقابله با فساد، خط قرمز مدیرعامل و هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی است
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از سازمان بنادر و دریانوردی علیرضا محمدی کرجی ران در نشست مدیران و کارشناسان ارزیابی عملکرد بنادر و ستاد با موضوع بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1402، بنادر را از نقاط حساس و حیاتی کشور توصیف کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی یکی از دستگاه های اثرگذار کشور است. مدیرکل حوزه مدیرعامل، بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی ...
سازمان بنادرودریانوردی همواره یکی از دستگاه های اجرایی پیشرو در ارزیابی و خودارزیابی عملکرد بوده است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادرودریانوردی ، محمد حسین علامه در نشست مدیران و کارشناسان ارزیابی عملکرد بنادر و ستاد با موضوع " بررسی شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد 1402 در جشنواره شهید رجایی " ، گفت: خوشبختانه سازمان بنادر و دریانوردی در شاخص های عمومی و شاخص اختصاصی در حوزه های بندری، دریایی و فنی و مهندسی وضعیت مطلوبی دارد و البته نقاط ضعف آ ...
20 مدیر و کارمند در رباط کریم و پرند دستگیر شدند
به گزارش دولت بهار، محمد یوسف وند دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رباط کریم بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در راستای سالم سازی ادارات و مبارزه با فساد، اظهار کرد: در سال جاری با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) و همکاری دستگاه قضایی، 20 نفر از مدیران، اعضای شوراها و کارمندان متخلف در ادارات مختلف رباط کریم و پرند دستگیر شدند. وی با بیان اینکه این افراد ...
12 بانک فعال در حوزه چک الکترونیک 450 هزار دسته چک دیجیتال صادر کردند
به گزارش اکونگار ، به نقل از ایسنا، مهران محرمیان در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال 1402 بیان کرد: در حال حاضر 12 بانک در حوزه چک الکترونیک فعال هستند و به مشتریانشان چک الکترونیک می دهند؛ تمام 30 بانک هم چک الکترونیک سایر بانک ها را می پذیرند؛ هر چند که هنوز فرهنگ سازی لازم برای این اتفاق انجام نشده و شما ممکن است در یک شعبه بانکی، یک کارمند هنوز آگاهی کافی نسبت به این ...
سونامی فساد اقتصادی در کشور/دستگاه فاسد نمی تواند از کشورش دفاع کند
به گزارش اکونگار به نقل از جماران،همایش سراسری دیده بان شفافیت و عدالت با عنوان مبارزه با فساد مشارکت مردم و افزایش اعتماد صبح روز پنجشنبه 17 اسفند برگزار شد. چک 7.9 میلیارد تومانی برای بیمارستان گاندی/ بیمه ایران از اخطار آتش نشانی و شهرداری خبر نداشت؟ یک عضو مجمع تشخیصمصلحت نظام با بیان اینکه فساد ابتدا فردی و اتفاقی است و فرد با ترس و لرز انجام می دهد و همه از عواقب آن می ...
بانک سامان میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
به گزارش سامان رسانه، بانک سامان که پیشتر توانسته بود رتبه نخست شبکه بانکی در خصوص رعایت ضوابط مبارزه با پول شویی را به دست آورد، میزبان نشست مرکز اطلاعات مالی کشور در خصوص تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز خواهد بود. در این نشست که روز شنبه 19 اسفند برگزار می شود، قرار است عملکرد مرکز اطلاعات مالی توسط آقای هادی خانی، رئیس این مرکز ارائه شود. همچنین عملکرد بانک سامان در حوزه تطبیق و مبارزه با پول شویی نیز در این مراسم تبیین خواهد شد. یکی دیگر از قسمت های این همایش معرفی برنامه های سال 1403 مرکز اطلاعات مالی خواهد بود. ...
فساد پاستوریزه
مفاسد شد. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی که از قضا ابتدا به برگزاری جلسه دادگاه علنی اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه اشاره کرد و این اقدام دستگاه قضایی و مشخصا رییس این قوای حاکمیتی را نشانه ای از سلامت، شجاعت و روحیه عدالت محوری غلامحسین محسنی اژه ای توصیف کرد، در ادامه از او پرسید که چرا به فساد نهاده های کشاورزی و فساد چای دبش دولت رییسی ورود نمی کنید؟! و اگر اقداماتی انجام داده اید ...
نماینده مجلس: دستگیری عباس ایروانی اثر روانی مثبتی در جامعه ایجاد می کند
فاطمه رحمانی در گفت وگو با میزان ، با اشاره به بازداشت عباس ایروانی متهم ردیف اول پرونده گروه عظام بیان کرد: مبارزه جدی با فساد لازمه کار قوه قضاییه است و مردم از دستگاه قضا غیر از این انتظاری ندارند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ییان اینکه قوه قضاییه در پرونده گروه عظام نشان داد اجرای عدالت برای همگان یکسان است افزود: طی سال های اخیر شاهد بروز پرونده های مختلف فساد در حوزه اقتصادی ...
جای خالی پایگاه اطلاع رسانی جامع دریافت اطلاعات مالی
شناسای کنند و این شناسایی نشدن نشئت گرفته از ضعف و به روز نبودن اطلاعات شهروندان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در پایگاه اطلاعات اقتصاد دولت است. دومین مورد نبود شفافیت فعالیت به علت غیرقانونی و غیرثبتی بودن آن است؛ راه اندازی یک پایگاه داده در اقتصاد علاوه بر شفاف شدن آن موجب روبه رو نشدن با فرار مالیاتی خواهد شد که دولت تاکنون برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی اقدامات قابل توجهی انجام نداده ...
سقف برداشت پول از عابربانک ها برای نوروز تغییر می کند؟سقف انتقال وجه چقدر است؟
به اخذ پول نقد نشدند. اخیرا محدودیت های جدیدی برای انجام تراکنش های کارت به کارت از سوی دولت اعمال شده است. به همین بهانه، محدودیت های ابزارهای گوناگون پرداخت مورد بررسی قرار گرفته است. چندی پیش وزارت اقتصاد از اعمال محدودیتی جدید در تراکنش های بانکی به منظور مبارزه با جرایم پولشویی با منشا فرار مالیاتی خبر داد. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت ...
قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با ساخت وسازهای غیرمجاز
و قمع این ویلاها درنوشهر بوده است که افرادی بدون رعایت ضوابط و مقررات اقدام به تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کردند و دستگاه قضایی در راستای راهبرد اساسی خود مبنی بر مبارزه با هرگونه فساد و جرم با سرعت وقاطعیت اقدام قانونی را لحاظ کرد. انجام اقدامات بسیار خوب جهت آزاد سازی سواحل استان به گزارش مازنی خبر به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، وی همچنین برخورداری از ساحل و دریا را حق همه مردم دانست و گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت آزاد سازی سواحل استان در سال های گذشته صورت گرفت از ابتدای سال جاری تاکنون نیز نسبت به آزاد سازی سواحل استان اقدام شد. ...
وزیر ارتباطات از راه اندازی گمرک تخصصی فناوری اطلاعات خبر داد
وزیر ارتباطات ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام جایگاه ویژه ای هم به لحاظ جغرافیایی و نزدیکی به تهران، مزایای منطقه ویژه، حضور و فعالیت تعداد بسیار زیاد شرکت های دانش بنیان، استقرار گمرک تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در نهایت به لحاظ قرار گرفتن در کنار یک وزارتخانه تخصصی پنج عاملی است که برای این منطقه ظرفیت ویژه ای ایجاد کرده است. وزیر ارتباطات تصریح کرد: امروز خوشحالیم که با افتتاح نخستین نمایشگاه صنعت هوایی پیام ضلع ششمی در حال ایجاد شدن است که امیدوارم با همکاری بخش های ذی ربط اعم از دولتی و خصوصی جایگاه ویژه ای برای این منطقه در حوزه ...
